Convocazione di assemblea 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede legale della societa' in Altavilla Vicentina, via Piave n.1, per
il  giorno  30  aprile  2018,  ore  11,  in  prima  convocazione   e,
occorrendo, per il 9 maggio 2018, nello stesso luogo  e  alla  stessa
ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento  della
gestione e relazione del Collegio Sindacale, bilancio al 31  dicembre
2017 della Burgo Group S.p.a. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Nomina del Consiglio di  Amministrazione  e  determinazione  del
relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Possono intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  che,  almeno  5
(cinque) giorni prima  di  quelli  fissati  per  l'adunanza,  abbiano
effettuato, ai fini di legge, il deposito delle loro azioni presso la
cassa sociale in Altavilla Vicentina (Vicenza), Via Piave  1,  oppure
presso le seguenti casse incaricate: 
  Intesa Sanpaolo S.p.a.,  Banco  BPM,  Monte  dei  Paschi  di  Siena
S.p.a., Unicredit S.p.a., Unipol Banca S.p.a.. 
  Si ricorda che sara' possibile partecipare all'assemblea  anche  in
collegamento audio o video con la sede legale  della  Societa',  dove
l'assemblea si svolge. 
 
  Altavilla Vicentina, 11 aprile 2018 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        dott. Alberto Marchi 

 
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