Convocazione dell'assemblea dei soci - Integrazione 
 

  Con riferimento all'Avviso di Convocazione dell'Assemblea Ordinaria
dei Soci, convocata presso la Fiera del Levante, in  Bari,  Lungomare
Starita, ingresso monumentale, padiglioni n. 7 e n. 9, per il  giorno
28 aprile 2018, alle ore 9.00, in prima convocazione e per il  giorno
29 aprile  2018,  alle  ore  9.00  in  seconda  convocazione,  avviso
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.  42
del 10 aprile 2018 
  si comunica che 
  il  Consiglio  di  Amministrazione,  in  data  9  aprile  2018,  ha
deliberato di integrare l'elenco delle materie che l'Assemblea dovra'
trattare,  prevedendo  l'inserimento  del  seguente  ulteriore  punto
all'ordine del giorno: 
  <<Elezione del Presidente  del  Collegio  Sindacale.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti.>> 
  L'Assemblea e' pertanto convocata per deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  1. Bilancio per l'esercizio 2017.  Relazione  degli  Amministratori
sulla gestione, contenente la Dichiarazione consolidata di  carattere
non finanziario ex Decreto Legislativo  30  dicembre  2016,  n.  254.
Relazione  del   Collegio   Sindacale.   Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. Deleghe di poteri. 
  2. Deliberazioni ai sensi  dell'art.  3,  comma  4,  dello  Statuto
sociale. 
  3. Determinazione del sovrapprezzo  delle  azioni  per  l'esercizio
2018, ai sensi dell'articolo 2528, secondo comma, del Codice civile e
dell'articolo 6, primo comma, dello  Statuto  sociale.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  4. Politiche di remunerazione  ed  incentivazione  per  l'esercizio
2018  e  informativa  annuale  sull'attuazione  delle  politiche   di
remunerazione ed incentivazione  nell'esercizio  2017.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  5. Determinazione, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto sociale, del
numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio
2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  6. Elezione di Consiglieri  di  Amministrazione  per  gli  esercizi
2018-2019-2020. 
  7. Elezione del Presidente del  Collegio  Sindacale.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  8. Elezione di un componente effettivo e di un componente supplente
del Collegio dei Probiviri. 
  9.   Proposta   di   definizione   transattiva    dell'azione    di
responsabilita' promossa contro gli ex esponenti aziendali  di  Banca
Tercas S.p.A. 
  Si precisa che restano fermi ed efficaci tutti gli  altri  termini,
condizioni  ed  informazioni  contenuti  nell'Avviso,  che   qui   si
intendono integralmente richiamati. 
  La documentazione prescritta dall'art. 2429 del Codice civile sara'
depositata presso  la  Sede  Sociale  secondo  i  termini  e  con  le
modalita' previste dalla vigente normativa. 
  Le modalita' di elezione alle  cariche  sociali  sono  disciplinate
dagli articoli 29, 30, 31, 42, 47 dello Statuto Sociale. 
 
  Bari, 9 aprile 2018 

               Banca Popolare di Bari - Il presidente 
                        dott. Marco Jacobini 

 
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