Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  E' convocata l'assemblea straordinaria degli azionisti della  Cassa
dei Risparmi di Forli' e della Romagna S.p.A., presso l'Auditorium di
Cariromagna in Via Flavio Biondo n. 16 a Forli',  per  il  giorno  24
maggio 2018 alle ore 14.30, in unica convocazione,  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  1) Fusione per incorporazione della Cassa dei Risparmi di Forli'  e
della  Romagna  S.p.A.  in  Intesa  Sanpaolo  S.p.A..   Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  Intervento in Assemblea 
  Possono intervenire all'Assemblea, sulla base  di  quanto  previsto
all'art. 7 dello Statuto sociale, i soggetti cui spetta il diritto di
voto (di seguito i "Soci" e, singolarmente, il "Socio") per  i  quali
sia pervenuta alla Societa', entro l'orario  stabilito  per  l'inizio
dell'Assemblea,  la  comunicazione   dell'intermediario   autorizzato
attestante la loro legittimazione. 
  A tal fine il Socio dovra' richiedere, all'intermediario presso  il
quale sono depositate  le  azioni,  almeno  due  giorni  non  festivi
antecedenti la data  dell'Assemblea  -  ovvero  nel  piu'  favorevole
termine eventualmente stabilito dall'intermediario medesimo - l'invio
della comunicazione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento emanato con
provvedimento congiunto Banca  d'Italia/Consob  del  22/2/2008,  come
successivamente modificato. 
  Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea si invitano i  Soci  a
presentarsi  con  una  copia  della   predetta   comunicazione,   ove
rilasciata dall'intermediario. 
  I Soci  sono  cortesemente  invitati  a  presentarsi  con  adeguato
anticipo  al  fine  di  agevolare  le  operazioni  di  ammissione  e,
conseguentemente, di consentire la puntuale apertura dei lavori. 
  I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea  mediante  delega
scritta, con l'osservanza delle disposizioni di legge. Un  fac-simile
del modulo di delega puo' essere richiesto presso la sede sociale  ed
e'   inoltre   disponibile   nel   sito   internet   della   Societa'
www.cariromagna.it (sezione "Informazioni agli azionisti"). 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici. 
  Il capitale sociale sottoscritto e versato e' di  euro  214.428.465
suddiviso in nr. 195.061.332 azioni ordinarie e nr. 19.367.133 azioni
ordinarie con  privilegio  di  rendimento,  da  nominali  euro  1,00.
Ciascuna azione da diritto ad un voto. 
  Documentazione assembleare e informazioni agli azionisti 
  La documentazione prevista dalla  normativa,  in  merito  al  punto
posto all'ordine del giorno, e' disponibile presso la sede sociale  e
sul sito  internet  www.cariromagna.it  (sezione  "Informazioni  agli
azionisti"). 
  Gli aventi  diritto  hanno  facolta'  di  ottenere  copia  di  tale
documentazione, anche richiedendola presso la Segreteria  della  sede
sociale ai seguenti recapiti: tel. 0543/711420 e  0543/711282  (dalle
8.30   alle   13.30   e   dalle   15.00   alle   17.00)   -    e-mail
segreteria.generale@cariromagna.it 
  Ai medesimi recapiti potranno essere richieste eventuali  ulteriori
informazioni. 
  Il presente avviso di convocazione  e'  pubblicato  sulla  Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica   Italiana   e   sul   sito   internet
www.cariromagna.it. 
  Forli', 21 aprile 2018 

 Cassa dei Risparmi di Forli' e della Romagna S.P.A. - Il presidente 
                        ing. Adriano Maestri 

 
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