Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
sede legale della Compagnia Italiana Assicurazioni SpA, sita a Milano
in Via Marco Ulpio Traiano n. 18, per il giorno 21 maggio  2018  alle
ore  09:30  in  prima  convocazione  ed,   occorrendo,   in   seconda
convocazione per il giorno  successivo,  stessi  luogo  ed  ora,  per
discutere e deliberare sul seguente 
  ordine del giorno 
  1. Determinazione numero dei Consiglieri. Deliberazioni inerenti  e
conseguenti. 
  2. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione ex art.
2364 c.c.. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Ai sensi di Statuto, possono intervenire in Assemblea gli Azionisti
titolari del diritto di voto. Ogni azione da' diritto ad un voto. Per
intervenire  all'Assemblea,  gli  Azionisti  debbono  depositare   le
azioni, presso la sede sociale, almeno due  (2)  giorni  non  festivi
prima di quello fissato per l'Assemblea. 
 
  Milano, 23 aprile 2018 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           ing. Luigi Lana 

 
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