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Convocazione di assemblea straordinaria L'assemblea straordinaria dei soci e' convocata il giorno 25 maggio 2018 alle ore 12,00 presso la sede amministrativa a Castenaso (BO), via Tosarelli 207, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 26 maggio 2018 alle ore 18.00 presso lo "Zanhotel & Meeting Centergross", a Bentivoglio (BO) via Saliceto 8, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1) Proposta di fusione per incorporazione della "Banca di Credito Cooperativo dell'Alto Reno - societa' cooperativa" nella "BCC Felsinea - Banca di Credito Cooperativo dal 1902 - societa' cooperativa" da attuarsi sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 31.12.2017, udita la relazione illustrativa degli amministratori ai sensi dell'art.2501 quinquies del codice civile e sulla base del progetto di fusione depositato nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Bologna il 20/04/2018. 2) Variazioni statutarie derivanti dall'operazione di fusione (art.1 - Denominazione. Scopo mutualistico, art.16 - Oggetto sociale, art.52 - Disposizioni transitorie). 3) Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o a chi lo sostituisce a norma di Statuto, dei poteri di stipulare l'atto di fusione e di apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da parte della Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 01/09/1993 n.385 (Testo Unico Bancario). Ai sensi dell'art.25 dello Statuto Sociale, il socio potra' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della societa', mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante, e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della societa' o da un notaio, disgiuntamente fra loro. Ogni socio non puo' ricevere piu' di tre deleghe. Possono intervenire in assemblea ed hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni. La documentazione prevista dall'art. 2501 septies C.C. e' a disposizione dei soci presso la sede della societa'. p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente Paolo Angiolini TX18AAA4781