Convocazione di assemblea straordinaria ed ordinaria degli azionisti 
 

  I Signori Azionisti di Boero Bartolomeo S.p.A. sono convocati il 29
giugno 2018 alle ore 11 presso la sede sociale in Genova, Via Macaggi
19 con il seguente 
  Ordine del Giorno 
  Parte Straordinaria 
  1. Proposta di modifica dello Statuto sociale anche a seguito della
revoca della quotazione del titolo; modifica degli artt. 5, 7, 8, 12,
13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 26, 27, 28 soppressione  dell'art.  29  e
rinumerazione degli articoli seguenti, con modifica degli  artt.  29,
31, 34; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Parte Ordinaria 
  1. Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2017,  Relazione  del
Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, Relazione  del  Collegio
Sindacale; Presentazione del  bilancio  consolidato  al  31  dicembre
2017, deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Nomina dei  membri  del  Consiglio  di  Amministrazione,  previa
determinazione del numero dei suoi componenti; nomina del Presidente;
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3. Modifica termini del rapporto contrattuale con  la  Societa'  di
Revisione Deloitte & Touche S.p.A. e del  relativo  compenso  per  il
periodo 2018/2020, anche a seguito della revoca della quotazione  del
titolo; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  4.  Proposta  di  approvazione  del   Regolamento   di   Assemblea;
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Potranno intervenire all'Assemblea o farsi rappresentare  nei  modi
di legge i soggetti cui spetta il diritto di voto in favore dei quali
gli   intermediari   autorizzati   abbiano   effettuato    l'apposita
comunicazione alla Societa' in  conformita'  alle  proprie  scritture
contabili, sulla base delle evidenze relative al termine del  settimo
giorno non festivo precedente la  data  fissata  per  l'Assemblea  in
prima convocazione, e cioe' il 20 giugno 2018. 
  Ai sensi della normativa vigente, coloro che risulteranno  titolari
delle azioni successivamente a tale data non avranno  il  diritto  di
partecipare e di votare in Assemblea. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Andreina Boero 

 
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