Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati  in  assemblea  straordinaria  a
Civitanova Marche, presso la sala riunioni del Cosmopolitan  Business
Hotel sito in Via Alcide De Gasperi n. 2,  lunedi'  29  ottobre  2018
alle ore 17.30 in unica convocazione, per discutere e  deliberare  il
seguente ordine del giorno: 
  - proposta di aumento scindibile e a pagamento del capitale sociale
fino ad un massimo di € 2.500.000,00 mediante emissione di n.  25.000
azioni ordinarie del valore nominale di € 100,00 ciascuna da  offrire
in opzione agli azionisti in  ragione  di  una  azione  ogni  tredici
possedute, senza alcun sovrapprezzo; 
  - modifica dagli artt. 6, 10, 18 dello Statuto sociale; 
  -  conferimento  di  mandato  al  Presidente  per  procedere   alla
modificazione dello Statuto  sociale  come  sopra  precisato  e  agli
adempimenti in merito previsti dalla vigente normativa. 
  Possono intervenire  all'assemblea  gli  Azionisti  cui  spetta  il
diritto di voto, secondo le modalita' previste dalla  Legge  e  dallo
Statuto sociale. 
    
  I soci, le cui azioni risultino immesse in depositi a  custodia  ed
amministrazione  presso  altri  intermediari,  al  fine   di   essere
legittimati  ad  intervenire  in   Assemblea,   dovranno   richiedere
all'intermediario depositario apposita certificazione in tempo  utile
per l'assemblea e farla pervenire all'emittente  Banca  Macerata  spa
almeno  due  giorni  lavorativi  prima  della  data  fissata  per  la
convocazione. 
    
  Ai fini  delle  operazioni  di  accertamento  della  legittimazione
all'intervento in assemblea, i soci, ovvero i loro delegati, dovranno
esibire la cedola di ammissione in assemblea, ricevuta  per  posta  o
ritirata  presso  la  sede  e  le  filiali  della  Banca,  ovvero  la
comunicazione  attestante  il  possesso   delle   azioni   rilasciata
dall'intermediario depositario per il tramite di Monte Titoli s.p.a.,
unitamente alla documentazione identificativa e quella  eventualmente
necessaria per attestare i poteri rappresentativi spettanti. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        Ferdinando Cavallini 

 
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