Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  I Soci della Banca di Viterbo Credito Cooperativo sono invitati  ad
intervenire  all'Assemblea  Straordinaria  e  Ordinaria,   in   prima
convocazione, il giorno 26 ottobre 2018 alle ore 12,00 presso la Sede
Sociale di Via A. Polidori, 72 a Viterbo, ed  occorrendo  in  seconda
convocazione il giorno sabato 27 ottobre 2018 alle ore  16,00  presso
le "TERME DEI PAPI", Viterbo - Strada  Bagni  N.12  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  Parte straordinaria: 
  1) Approvazione del progetto  di  fusione  mediante  incorporazione
della Banca di Credito Cooperativo di Ronciglione e Barbarano  Romano
soc. coop. nella Banca di Viterbo  Credito  Cooperativo  soc.  coop.,
depositato presso l'Ufficio del Registro delle  Imprese  di  Viterbo,
udita la relazione illustrativa redatta dagli amministratori ai sensi
dell'art. 2501 quinquies del  cod.  civ.:  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti  con  attribuzione  al  Presidente   del   Consiglio   di
Amministrazione, nonche' a chi lo sostituisce a norma di statuto, del
potere di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni che  fossero
richieste dalla Banca d'Italia  in  sede  di  accertamento  ai  sensi
dell'art 56 del D.Lgs n. 385 dell'1.9.1993. 
  2) Conseguente proposta di modifica al vigente statuto sociale: 
  a) variazione dell'art. 1 "Denominazione sociale"; 
  b) variazione dell'art. 13 "Liquidazione della quota del socio"; 
  c)  variazione  dell'art.  31  "Composizione   del   Consiglio   di
Amministrazione"; 
  d) variazione dell'art. 45 "Compiti e attribuzioni della  Direzione
Generale"; 
  e) variazione dell'art. 51 "Disposizioni transitorie  di  carattere
specifico". 
  Parte ordinaria: 
  1) Modifiche al "regolamento lavori assembleari valido anche per la
nomina  delle  cariche  sociali",  per  adeguarlo  alle  nuove  norme
statutarie; 
  2) Nomina di 6 (sei) amministratori a seguito delle dimissioni di 2
(due) componenti, al fine di raggiungere il numero complessivo di  12
(dodici) consiglieri, oltre  al  Presidente,  previsto  dall'art.  51
della nuova formulazione dello statuto  sociale,  con  effetto  dalla
data   di   decorrenza   della   fusione   approvata   nell'assemblea
straordinaria e scadenza coincidente con quella  dei  consiglieri  in
carica all'atto della nomina. 
  A norma dell'articolo 24 dello Statuto Sociale: 
  - possono intervenire all'Assemblea i Soci cui spetta il diritto di
voto; hanno diritto di voto quelli che risultano iscritti  da  almeno
novanta giorni nel libro soci. 
  - Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui
intestate. 
  - Il Socio puo' farsi rappresentare da altro Socio  persona  fisica
che non sia Amministratore,  Sindaco  o  dipendente  della  Societa',
mediante delega scritta, contenente  il  nome  del  rappresentante  e
nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente, da
Consiglieri  o  dipendenti  della  Societa'  a  cio'   delegati   dal
Consiglio, da un notaio o da un altro pubblico ufficiale a  cio'  per
legge autorizzato. 
  - Ogni Socio non puo' ricevere  piu'  di  una  delega  in  casi  di
Assemblea Ordinaria e  non  piu'  di  cinque  in  caso  di  Assemblea
Straordinaria. 
  Viterbo, 20/09/2018 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          Vincenzo Fiorillo 

 
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