Convocazione di assemblea straordinaria degli azionisti 
 

  I signori Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Straordinaria,
presso lo Studio Legale  Associato  in  associazione  con  Simmons  &
Simmons LLP in Milano, via Tommaso  Grossi  n.  2  per  il  giorno  5
ottobre 2018, alle ore 9:00, in prima  convocazione,  ed  occorrendo,
per il giorno 8  ottobre  2018,  stesso  luogo  ed  ora,  in  seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
  ordine del giorno 
  1. Aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile, da
liberarsi  in  natura,  per  complessivi  massimi   Euro   320.000,00
(comprensivi di sovrapprezzo), mediante emissione di  massime  numero
80.000 azioni ordinarie prive  di  indicazione  del  valore  nominale
espresso al prezzo di sottoscrizione di Euro  4,00  cadauna  (di  cui
Euro 0,50 a nominale ed Euro 3,50  a  titolo  di  sovrapprezzo),  con
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441,  comma  4,
primo  periodo,  del  codice  civile,  in   quanto   riservato   alla
sottoscrizione  da  parte  dei  soci  Satiz  Technical  Publishing  &
Multimedia S.r.l. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile, da
liberarsi  in  danaro,  per  complessivi  massimi  Euro  4.999.999,00
(comprensivi di sovrapprezzo), mediante emissione di  massime  numero
1.250.000 azioni ordinarie prive di indicazione del  valore  nominale
espresso  aventi   le   medesime   caratteristiche   di   quelle   in
circolazione, da offrire in opzione agli  aventi  diritto,  ai  sensi
dell'art. 2441, comma 1, del codice civile. Deliberazioni inerenti  e
conseguenti; 
  3. Aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile, da
liberarsi  in  danaro,  per  complessivi  massimi  Euro  1.000.000,00
(comprensivi di sovrapprezzo), mediante emissione di  massime  numero
250.000 azioni ordinarie prive di  indicazione  del  valore  nominale
espresso  aventi   le   medesime   caratteristiche   di   quelle   in
circolazione,  con  esclusione  del  diritto  di  opzione,  ai  sensi
dell'art. 2441, comma 5, del codice civile. Deliberazioni inerenti  e
conseguenti. 
  CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO 
  Il capitale sociale e' pari ad  Euro  950.505,00  suddiviso  in  n.
5.911.050 azioni ordinarie senza  indicazione  del  valore  nominale;
ogni azione da  diritto  ad  un  voto  nelle  assemblee  ordinarie  e
straordinarie della Societa'. 
  LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO 
  Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58,
la legittimazione all'intervento in Assemblea  ed  all'esercizio  del
relativo diritto di voto  e'  attestata  da  una  comunicazione  alla
Societa', effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a  cui
spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle
proprie scritture contabili relative  al  termine  del  7°  (settimo)
giorno di mercato aperto precedente la  data  di  prima  convocazione
dell'Assemblea (ovvero il  26  settembre  2018  -  record  date).  Le
registrazioni  in  accredito  e  in  addebito  compiute   sui   conti
successivamente al  suddetto  termine  non  rilevano  ai  fini  della
legittimazione all'esercizio del diritto  di  voto  nell'Assemblea  e
pertanto  coloro  che  risulteranno  titolari   delle   azioni   solo
successivamente  al  suddetto  termine   non   avranno   diritto   di
partecipare  e  di  votare  nell'Assemblea.  La  comunicazione   deve
pervenire alla Societa' entro  la  fine  del  3°  (terzo)  giorno  di
mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia  entro  il  2
ottobre  2018).  Resta   ferma   la   legittimazione   all'intervento
nell'Assemblea  e  all'esercizio  del  diritto  di  voto  qualora  le
comunicazioni siano  pervenute  alla  Societa'  oltre  tale  termine,
purche' entro l'inizio dei lavori assembleari. 
  RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA 
  Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea  possono
farsi rappresentare  mediante  delega  scritta,  nel  rispetto  della
normativa vigente. A  tal  fine  sul  sito  internet  della  Societa'
all'indirizzo www.tps-group.it, sezione Investor Relations, Assemblee
e' disponibile l'apposito modello di  delega  assembleare.  Non  sono
previste  procedure  di  voto  per   corrispondenza   o   con   mezzi
elettronici. 
  ASPETTI ORGANIZZATIVI 
  I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati  a  presentarsi
in anticipo rispetto all'orario di  convocazione  della  riunione  in
modo da agevolare le operazioni di  registrazione.  Le  attivita'  di
accreditamento dei partecipanti  alla  riunione  avranno  inizio  con
mezz'ora  di  anticipo  rispetto  all'orario  di  convocazione  della
riunione assembleare. Per le  modalita'  di  svolgimento  dei  lavori
assembleari  si  invitano  i  partecipanti  a  prendere  visione  del
Regolamento  Assembleare  disponibile  sul  sito  web  dell'Emittente
www.tps-group.it, sezione Investor Relations, Governance, Documenti. 
  DOCUMENTAZIONE 
  Contestualmente  alla  pubblicazione   del   presente   avviso   di
convocazione sono messi a disposizione del pubblico  presso  la  sede
legale in Gallarate,  via  Olanda  n.  5,  sul  sito  internet  della
Societa' www.tps-group.it, sezione Investor  Relations,  Assemblee  e
con le eventuali ulteriori modalita' previste dalle norme di legge  e
regolamentari applicabili: (i) il modulo che i  soggetti  legittimati
all'intervento in Assemblea hanno la facolta' di  utilizzare  per  il
voto per delega e (ii) la relazione  illustrativa  del  Consiglio  di
Amministrazione  sulle  proposte   concernenti   le   materie   poste
all'ordine del giorno. Gli  Azionisti  hanno  facolta'  di  ottenerne
copia. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        ing. Alessandro Rosso 

 
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