Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci e' convocata per  il
giorno 16 dicembre 2019 alle ore 17.00, presso la sede  legale  della
Banca di Credito Cooperativo Pordenonese sita in Azzano  Decimo,  via
Trento n. 1, in prima convocazione, e per il giorno 18 dicembre 2019,
alle ore 18.15, in seconda convocazione, presso il  Palazzetto  dello
Sport  Maurizio  Crisafulli  sito  in  Via  Fratelli  Rosselli  4   a
Pordenone, per discutere e deliberare sul seguente 
  ordine del giorno: 
  In seduta straordinaria 
  1) Approvazione del progetto di fusione  per  incorporazione  nella
"BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE -  S.C."  della  "BANCA  DI
MONASTIER E DEL SILE - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA" ai
sensi dell'articolo 2502 c.c., e conseguente  modifica  dei  seguenti
articoli  dello  Statuto  Sociale:  nr.   1   (Denominazione.   Scopo
mutualistico. Appartenenza al Gruppo  bancario  cooperativo  ICCREA),
nr. 3 (Sede e Competenza territoriale. Categorie di soci), nr. 22-bis
(Azioni di  finanziamento  ai  sensi  dell'art.  150-ter  del  D.Lgs.
385/1993), nr. 24 (Convocazione dell'assemblea), nr. 32 (Composizione
del Consiglio di Amministrazione), nr. 35 (Poteri  del  Consiglio  di
Amministrazione),  nr.   52   (Disposizioni   transitorie),   nonche'
introduzione dell'art. 52-bis (Disposizioni transitorie fusione). 
  2) Deliberazioni inerenti  e  conseguenti  a  quanto  previsto  nel
Progetto di fusione di cui al precedente punto n. 1 e all'art.  52  -
bis dello Statuto della Banca incorporante a esso allegato, in ordine
all'elezione dei 13 componenti il Consiglio di  amministrazione,  del
Presidente e  degli  altri  componenti  il  Collegio  sindacale,  con
effetto dalla data di efficacia della fusione per gli esercizi 2020 -
2022. 
  3) Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi 2443 cod. civ.,
della facolta' di aumentare il capitale sociale mediante emissione di
azioni di finanziamento di cui  all'art.  150-ter  del  TUB,  per  un
periodo di cinque anni dalla data della deliberazione in una  o  piu'
volte, per un importo di massimo Euro 194.000.000. 
  In seduta ordinaria 
  4) Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
amministrazione,  del  Comitato  Esecutivo   (ivi   compresi   quelli
riservati al Presidente e al vice Presidente del Comitato  stesso)  e
del Collegio  sindacale  e  delle  modalita'  di  determinazione  dei
rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato. 
  5) Determinazione dei compensi dell'amministratore  indipendente  e
dell'amministratore con delega ai  controlli  e  delle  modalita'  di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato. 
  6) Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali ed extra-professionali degli amministratori e
sindaci per il mandato 2020-2022. 
  7) Attribuzione al Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce  a  norma  di  Statuto,  del  potere  di
apportare eventuali modifiche non sostanziali al Progetto di  Fusione
ed  a  ogni  documentazione  inerente  e/o  afferente  in   sede   di
accertamento da parte dell'Autorita' di Vigilanza ai sensi  dell'art.
56 del D.Lgs. 1.9.1993, n.385. 
  Tutta la relativa documentazione  (Progetto  di  fusione,  statuto,
allegati) e' disponibile sul sito internet della Banca: www.bccpn.it. 
  Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che,  alla  data
di svolgimento della stessa, risultino  iscritti  da  almeno  novanta
giorni nel libro dei soci. 
  Il Regolamento Assembleare e'  liberamente  consultabile  dai  soci
presso la sede sociale, presso le succursali della Banca e  sul  sito
internet della Banca.  Ciascun  socio  ha  diritto  di  averne  copia
gratuita. 
    
  Azzano Decimo, 15 novembre 2019 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Walter Lorenzon 

 
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