Convocazione di assemblea straordinaria dei soci 
 

  I Signori  Azionisti  sono  invitati  a  partecipare  all'Assemblea
Straordinaria degli Azionisti di Italy Innovazioni S.p.A.,  in  prima
convocazione il 29/12/2019, ore 12.00,  c/o  Studio  Associato  Notai
Ricci e Radaelli sito in Milano, Via Montebello, 27,  e,  in  seconda
convocazione  il  30/12/2019,  ore  12.00  nel  medesimo  luogo,  per
discutere e deliberare sul seguente: 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1. Convocazione nuova Assemblea Straordinaria  della  Societa'  per
proporre ai soci un aumento del capitale sociale a pagamento, in  via
scindibile, con previsione del diritto di opzione ai sensi  dell'art.
2441, comma 1, cod.  civ.,  da  liberarsi  mediante  conferimento  in
denaro per un investimento massimo di Euro 3.000.000,00  (tremilioni)
e  conseguente  modifica   dell'art.   5   dello   statuto   sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E RAPPRESENTANZA - Hanno  diritto  ad
intervenire in Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. 
  Ai  sensi  dell'articolo  83-sexies  del  D.  Lgs.  n.  58/98,   la
legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio  del  voto
delle azioni della Societa' è subordinata alla ricezione,  da  parte
della Societa', della comunicazione rilasciata  da  un  intermediario
autorizzato  ai  sensi  della  normativa   vigente,   attestante   la
titolarita' delle azioni sulla base delle  evidenze  delle  scritture
contabili relative al termine della giornata  contabile  del  settimo
giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea  in  prima
convocazione (16 dicembre 2019). Le registrazioni in accredito  e  in
addebito compiute sui conti successivamente a tale data non  rilevano
ai fini  della  legittimazione  all'esercizio  del  diritto  di  voto
nell'Assemblea;  pertanto  coloro  che  risulteranno  titolari  delle
azioni ordinarie solo successivamente a  tale  data  non  avranno  il
diritto a intervenire e votare in Assemblea. 
  Le comunicazioni degli intermediari alla Societa'  sono  effettuate
in  conformita'  alla  normativa  vigente.  Le  comunicazioni   degli
intermediari devono pervenire alla Societa' entro la fine  del  terzo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata per  l'Assemblea.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e  al  voto  qualora  le
comunicazioni  siano  pervenute  alla  Societa'  oltre  il   suddetto
termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della  singola
convocazione. Non sono previste procedure di voto per  corrispondenza
o con  mezzi  elettronici.  Sono  consentiti  la  partecipazione,  il
diritto d'intervento e  l'esercizio  del  diritto  di  voto  a  mezzo
strumenti audiovisivi e telefonici. 
  VOTO PER DELEGA  -  Ogni  soggetto  legittimato  a  intervenire  in
Assemblea puo' farsi rappresentare mediante delega  scritta,  secondo
quanto previsto dall'art. 2372 del c. c. e dall'art. 14 dello Statuto
sociale. 
  La relazione illustrativa  degli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno, contenente il testo integrale delle proposte e deliberazioni,
e  i  documenti  che  saranno  sottoposti  all'assemblea  saranno   a
disposizione dei soci presso la sede sociale, nonche'  sul  sito  web
della societa'. 
  Ferma restando la consegna della delega  in  originale,  la  stessa
puo' essere anticipata a mezzo raccomandata  presso  la  sede  legale
della     Societa',     o      mediante      invio      all'indirizzo
italy.innovazioni@legalmail.it. 
 
  Roma, 28 novembre 2019 

Italy  Innovazioni  S.p.A.  -  Il   presidente   del   consiglio   di
                           amministrazione 
                         ing. Giorgio Rende 

 
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