Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
Sede Legale della Societa', Via Don Enrico Tazzoli n.  9  -  Lido  di
Camaiore (LU), in unica convocazione, per il giorno martedi' 9 aprile
2019, ore 17,00, per deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1.  Bilancio  di  Esercizio  2018,  Relazione  del   Consiglio   di
Amministrazione sulla Gestione, Relazioni del  Collegio  Sindacale  e
della Societa' di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Riclassificazione di Riserve di Patrimonio Netto:  deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  3. Nomina del Consiglio di Amministrazione,  previa  determinazione
della durata in carica e del numero degli Amministratori. 
  4. Nomina del Presidente del Consiglio  di  Amministrazione  e  del
Vice Presidente Vicario. 
  5. Determinazione, ai sensi degli articoli 18.5 e 26 dello  Statuto
Sociale,   dei   compensi   da   corrispondere   al   Consiglio    di
Amministrazione ed ai titolari delle cariche sociali. 
  Possono  intervenire  all'Assemblea  gli  Azionisti   che   abbiano
depositato i certificati  azionari  almeno  cinque  giorni  prima  di
quello fissato per l'Assemblea  stessa  presso  la  Cassa  Sociale  o
presso le seguenti Banche incaricate: 
  Credit Agricole Cariparma S.p.A.; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Cassa  di
Risparmio di Carrara S.p.A. - Gruppo Banca  Carige;  Credit  Agricole
Carispezia S.p.A.; Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;  UniCredit
S.p.A.; Banco BPM S.p.A. 
  Lido di Camaiore, li' 15 marzo 2019 

   SALT - Societa' Autostrada Ligure Toscana p.a. - Il presidente 
                           Fabrizio Larini 

 
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