Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  Gli aventi diritto al voto  nell'assemblea  degli  Azionisti  della
Societa' B&C Speakers S.p.A. sono convocati  in  Assemblea  Ordinaria
per il giorno 29 aprile 2019, presso la Sede Sociale sita in Bagno  a
Ripoli (FI) Via Poggiomoro n. 1 Localita' Vallina alle ore  11:00  in
unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno: 
  1) Bilancio  di  esercizio  e  consolidato  al  31  dicembre  2018.
Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2) Relazione sulla remunerazione ai  sensi  dell'art.  l23-ter  del
D.1gs 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  3) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Potranno intervenire all'Assemblea  gli  Azionisti  cui  spetta  il
diritto di voto. La  legittimazione  all'intervento  in  Assemblea  e
all'esercizio del diritto di voto e' attestata da  una  comunicazione
alla  Societa',   effettuata   dall'intermediario   autorizzato,   in
conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del  soggetto
a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'assemblea, ossia il 16  aprile  2019
(la "record date"). Pertanto  coloro  che  risultano  titolari  delle
azioni solo successivamente a  tale  data  non  sono  legittimati  ad
intervenire e votare in Assemblea. Non  sono  previste  procedure  di
voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. 
  Ogni soggetto legittimato ad intervenire in  assemblea  puo'  farsi
rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della  normativa,
sottoscrivendo  la  delega  inserita  in  calce  alla   copia   della
sopracitata   comunicazione   rilasciata    dall'intermediario;    in
alternativa, si potra' utilizzare il modulo di delega reperibile  sul
sito  internet  della   Societa'   www.bcspeakers.com.   Qualora   il
rappresentante consegni o trasmetta alla  Societa'  una  copia  della
delega,  deve  attestare  sotto   la   propria   responsabilita'   la
conformita' della delega all'originale e l'identita'  del  delegante.
La delega puo' essere trasmessa alla Societa' mediante invio a  mezzo
raccomandata presso la sede legale  della  Societa'  ovvero  mediante
comunicazione      elettronica      all'indirizzo      di      posta:
spratesi@bcspeakers.com. 
  La  Societa'  non  designa  rappresentanti  ai  quali  i   soggetti
legittimati possano conferire una delega con istruzioni  di  voto.  I
soggetti  legittimati  all'intervento  in  Assemblea  possono   porre
domande   sulle   materie   all'ordine   del   giorno   anche   prima
dell'Assemblea,  mediante  invio  di  apposita  lettera  raccomandata
presso la sede legale della Societa'  ovvero  mediante  comunicazione
elettronica      all'indirizzo       di       posta       elettronica
spratesi@bcspeakers.com. Alle domande pervenute prima  dell'Assemblea
e' data risposta al piu' tardi durante la stessa, con facolta'  della
Societa' di fornire una risposta  unitaria  alle  domande  aventi  lo
stesso contenuto. Le domande  devono  essere  corredate  da  apposita
certificazione  rilasciata  dagli  intermediari   presso   cui   sono
depositate le azioni di titolarita'  del  socio  o,  in  alternativa,
dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai  lavori
assembleari. 
  Ai  sensi  dell'art.  126-bis  del   TUF,   i   soci   che,   anche
congiuntamente, rappresentino almeno  un  quarantesimo  del  capitale
sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione  del
presente  avviso,  l'integrazione  dell'elenco   delle   materie   da
trattare, indicando nella domanda gli  ulteriori  argomenti  da  essi
proposti; la domanda deve essere presentata per  iscritto  presso  la
sede sociale  o  inviata  a  mezzo  raccomandata,  a  condizione  che
pervenga alla Societa' entro il termine di cui sopra,  unitamente  ad
idonea documentazione attestante la titolarita' della suddetta  quota
di partecipazione, rilasciata dagli intermediari che tengono i  conti
sui quali sono registrate le azioni. 
  L'integrazione delle materie all'ordine del giorno non  e'  ammessa
per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma  di  legge,
su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una
relazione da essi predisposta.  L'eventuale  elenco  integrato  sara'
pubblicato con le stesse  modalita'  di  pubblicazione  del  presente
avviso. 
  Il capitale sociale sottoscritto e versato e'  di  euro  1.100.000,
suddiviso  in  11.000.000  azioni  ordinarie  senza  valore  nominale
ciascuna delle quali da' diritto ad un voto. Alla data  del  presente
avviso di convocazione la societa' detiene n. 6.454 azioni  ordinarie
per le quali, ai sensi di legge,  il  diritto  di  voto  e'  sospeso.
L'eventuale variazione delle  azioni  proprie  verra'  comunicata  in
apertura dei lavori assembleari. 
  Ulteriori informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato  sono
reperibili nel sito internet della  Societa'  www.bcspeakers.com.  La
documentazione relativa agli argomenti posti  all'ordine  del  giorno
sara' depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A.  e
sara' altresi' resa disponibile sul sito internet  www.bcspeakers.com
nei termini previsti dalla normativa  vigente.  Gli  azionisti  hanno
facolta' di ottenerne copia. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                             Gianni Luzi 

 
TX19AAA2950