Convocazione di assemblea 
 

  I Signori Delegati sono convocati in  Assemblea  Ordinaria  per  il
giorno  16  aprile  2019  alle  ore  9  e,  ove  d'uopo,  in  seconda
convocazione per il giorno 17 aprile 2019 alle  ore  10,  in  Torino,
presso la Sede Sociale, Via Corte d'Appello n.11, per deliberare  sul
seguente 
    
  Ordine del Giorno 
    
  1 - Comunicazioni del Presidente; 
  2 -  Bilancio  dell'esercizio  2018;  Relazione  del  Consiglio  di
Amministrazione;  Relazione  del  Collegio  Sindacale;  deliberazioni
conseguenti; 
  3 - Presentazione del Bilancio consolidato 2018, con Relazione  del
Consiglio di Amministrazione, e della  Dichiarazione  consolidata  di
carattere Non Finanziario di Gruppo 2018 redatta ai sensi del D. Lgs.
n. 254/2016; 
  4 - Politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e  del
personale rilevante; 
  5 - Determinazioni ai sensi dell'art.2364  -  comma  1  n.3  -  del
Codice Civile; 
  6  -  Determinazione  dei  compensi  per  i  membri  della   Giunta
Elettorale e i Delegati; 
  7 - Elezione del Presidente del Collegio Sindacale  e  dei  Sindaci
per il prossimo triennio. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                             Luigi Lana 

 
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