Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria, presso la Sede della Societa',  in  Roma,  Via  G.  A.
Guattani n. 4, per il giorno 16 aprile 2019, in  prima  convocazione,
alle ore 18:30, ed occorrendo per il giorno 17  aprile  2019,  stesso
luogo, alle ore 10:30,  in  seconda  convocazione,  per  discutere  e
deliberare sul seguente: 
  ORDINE DEL GIORNO In sede ordinaria: 
  1. Bilancio d'esercizio della Net Insurance S.p.A. al  31  dicembre
2018. 
  2. Bilancio consolidato del Gruppo Net  Insurance  al  31  dicembre
2018. 
  3. Bilancio di Archimede S.p.A. al 31 dicembre 2018. 
  4. Aggiornamento Politiche di remunerazione a favore  degli  organi
sociali e del personale. 
  5. Componente variabile di lungo termine LTI. 
  6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti. 
  7. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie. 
  In sede straordinaria: 1. Modifiche statutarie in  tema  di  OPA  e
delisting. Legittimazione all'intervento. 
  Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i soggetti legittimati in
possesso  della  comunicazione  inviata  alla  Societa',   effettuata
dall'intermediario, in conformita' alle proprie scritture  contabili,
in favore del  soggetto  a  cui  spetta  il  diritto  di  voto.  Tale
comunicazione e' effettuata ai sensi dell'art. 83 sexies  del  D.Lgs.
58/1998 ("TUF") dall'intermediario sulla base delle evidenze relative
al termine della giornata contabile del  settimo  giorno  di  mercato
aperto  precedente  la  data  fissata  per   l'assemblea   in   prima
convocazione (record  date).  Le  registrazioni  in  accredito  e  in
addebito compiute  sui  conti  successivamente  a  tale  termine  non
rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio  del  diritto  di
voto nell'assemblea.  Ogni  soggetto  legittimato  a  intervenire  in
assemblea puo'  farsi  rappresentare  mediante  delega  scritta,  nel
rispetto della normativa vigente. La  documentazione  prevista  dalla
normativa vigente, restera' depositata presso la sede sociale,  della
societa' in Roma, Via G. A. Guattani n. 4, e sul sito internet  della
Societa', con facolta' per gli Azionisti di ottenerne copia. 

           Il presidente del Consiglio di Amministrazione 
                        dott.ssa Luisa Todini 

 
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