Convocazione di assemblea 
 

  I Soci della Banca sono convocati in Assemblea che avra'  luogo  in
prima convocazione il giorno 30 aprile 2019 alle ore 09,00 presso  la
Sala Conferenze "Giovanni Dalle  Fabbriche",  posta  in  Faenza,  Via
Laghi n. 81 e, occorrendo - in seconda convocazione - alle ore  17,00
di  Sabato  18  maggio  2019,  presso  il  Palazzetto   dello   sport
"PalaCattani", sito in Faenza, Piazzale Tambini n. 5, per  deliberare
sul seguente 
  Ordine del giorno 
  1. Discussione e approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al
31.12.2018, udite le relazioni degli Amministratori,  dei  Sindaci  e
della  Societa'  incaricata  della  revisione   legale   dei   conti;
destinazione dell'utile netto d'esercizio a norma di Statuto. 
  2. Informativa all'Assemblea per l'anno 2018  sulle  "Politiche  di
remunerazione dei componenti degli organi aziendali, dei dipendenti e
di  altri  collaboratori  della  Societa'";   esame   discussione   e
deliberazione in merito all'adozione  di  un  nuovo  documento  sulle
politiche di remunerazione e incentivazione  ai  sensi  dell'art.  30
dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3. Determinazione dell'ammontare massimo delle esposizioni  di  cui
all'art. 30 dello Statuto Sociale. 
  4. Revoca  per  giusta  causa  dell'incarico  di  revisione  legale
conferito   alla   societa'   Baker   Tilly   Revisa;    conferimento
dell'incarico di  revisione  legale  per  il  periodo  2019-2027,  su
proposta motivata del Collegio Sindacale, ai sensi  dell'art.  43/bis
dello Statuto Sociale, e determinazione del  corrispettivo  spettante
alla Societa' di revisione. 
  5.  Determinazione  dei  compensi  agli  Amministratori   e   della
retribuzione ai membri del Collegio Sindacale, nonche' di altri oneri
(polizza responsabilita' civile e polizza infortuni professionali  ed
extra  professionali)  assunti  a  carico  della   Banca   a   fronte
dell'espletamento dei mandati svolti dagli esponenti aziendali. 
  6.  Elezione  dei  componenti  il  Consiglio  di   Amministrazione;
elezione del Collegio Sindacale; elezione del Collegio dei Probiviri. 
  7. Altre comunicazioni eventuali. 
  L'estratto della documentazione relativa ai  punti  all'Ordine  del
Giorno e' consultabile presso la Sede sociale e le  succursali  della
Banca, nonche' sul sito internet (www.labcc.it)  e  sara'  consegnato
all'ingresso in Assemblea. 
  Possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di  voto  i  Soci
iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni. Il  Socio  puo'
farsi  rappresentare  da  altro  Socio  -  persona   fisica   -   non
Amministratore, ne' Sindaco, ne'  Dipendente  della  Banca,  mediante
delega scritta nella quale la firma del delegante sia  autenticata  a
norma di Statuto. Si informa che tutti i Preposti alle  Filiali  e  i
relativi Sostituti sono autorizzati ad autenticare le predette  firme
presso gli sportelli della Banca negli orari di apertura al pubblico.
Ogni Socio ha diritto ad un  voto,  qualunque  sia  il  numero  delle
azioni sottoscritte, e non puo' ricevere piu' di  cinque  deleghe.  I
Soci  possono  prendere  visione  del  Bilancio  e   della   relativa
documentazione presso la Sede sociale e le  succursali  della  Banca.
Ciascun  Socio  ha  diritto  di  ottenere  gratuitamente  copia   del
Regolamento assembleare ed elettorale  approvato  dall'Assemblea  dei
Soci del 15  dicembre  2018,  disponibile  anche  sul  sito  internet
(www.labcc.it). 
  Faenza, 19 marzo 2019 

                            Il presidente 
                            Secondo Ricci 

 
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