Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti 
 

  I Signori Azionisti di Boero Bartolomeo S.p.A.  sono  convocati  in
assemblea ordinaria in prima convocazione il 30 aprile 2019 alle  ore
11, ed in eventuale seconda convocazione il 10 maggio 2019 stessa ora
e luogo, presso la sede sociale in Genova,  Via  Macaggi  19  con  il
seguente 
  Ordine del Giorno 
  1. Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2018,  Relazione  del
Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, Relazione  del  Collegio
Sindacale; Presentazione del  bilancio  consolidato  al  31  dicembre
2018, deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2.  Nomina  del  Collegio   Sindacale   e   del   suo   Presidente;
determinazione del  compenso  per  l'intera  durata  del  periodo  di
carica, esercizi 2019-2020-2021; 
  3. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione per
l'esercizio 2019. 
  Potranno intervenire all'Assemblea o farsi rappresentare  nei  modi
di legge i soggetti cui spetta il diritto di voto in favore dei quali
gli   intermediari   autorizzati   abbiano   effettuato    l'apposita
comunicazione alla Societa' in  conformita'  alle  proprie  scritture
contabili. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Andreina Boero 

 
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