Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea Ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno  martedi'
30/04/2019, alle ore 21,00, presso la Sede della Banca in Lodi, Corso
Roma, 100, in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno  non
si  raggiungesse  il  numero  legale   prescritto   per   la   valida
costituzione dell'Assemblea, per il giorno domenica 26/05/2019,  alle
ore 10,30,in seconda convocazione, presso il Crowne  Plaza  Hotel  di
San Donato Milanese, Via  Konrad  Adenauer  n.  3,  per  discutere  e
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1. Bilancio al 31.12.2018: deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione  e  del  Collegio  Sindacale  e  delle  modalita'  di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato; 
  3. Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori
e sindaci; 
  4. Elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione; 
  5. Elezione del Presidente e degli  altri  componenti  il  Collegio
sindacale; 
  6. Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri. 
  7. Politiche di remunerazione. Informative all'Assemblea; 
  8.  Risoluzione  consensuale  dell'incarico  di  revisione   legale
conferito  alla  societa'  Deloitte  &  Touche  S.p.A.;  conferimento
dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo  2019-2027
ai sensi del decreto legislativo 39/2010, e  dell'art.  43-bis  dello
statuto e determinazione del relativo compenso, su proposta  motivata
del Collegio sindacale; 
  9.  Determinazione,  ai   sensi   dell'art.   30   dello   statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali. 
    
  Potranno intervenire all'Assemblea e prendere parte alle  votazioni
tutti i Soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea,  risultino
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. 
  Presso  la  Sede  Sociale,  le  Succursali  e  le  Sedi  distaccate
risultano depositati il bilancio e le annesse relazioni. 
  Il   Regolamento   Assembleare   ed   Elettorale   e'   liberamente
consultabile dai Soci presso la sede sociale, presso le succursali  e
le sedi distaccate della Banca. Ciascun Socio ha  diritto  di  averne
copia gratuita. 
  Il  Consiglio  di  Amministrazione  ha  svolto   un   processo   di
autovalutazione  anche  al  fine  di  definire  la  propria  adeguata
composizione in relazione al prossimo rinnovo. Le relative risultanze
sono depositate,  a  disposizione  dei  Soci  che  possono  prenderne
visione e richiederne copia presso la Sede Sociale. 
  N.B.: Per l'autentica delle deleghe, ai sensi  dell'art.  25  dello
Statuto, il socio potra' recarsi presso la Sede della Banca o  presso
le Filiali di Guardamiglio, Codogno, Casalpusterlengo, San  Colombano
al  Lambro,  Copiano,  Lungavilla,  Voghera,  Piacenza,   Lodi   (Via
Cadamosto), Castel San Giovanni e  Milano  nei  giorni  lavorativi  e
negli orari di apertura, nonche' nello stesso  giorno  dell'Assemblea
nel  luogo  dove  la  stessa  e'  convocata,  dalle  ore  9,00   fino
all'apertura dei lavori assembleari. 
  Lodi, 28 marzo 2019 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                      avv. Serafino Bassanetti 

 
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