Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 
                           125° Esercizio 
 

  Egregio Socio, l'Assemblea ordinaria dei Soci e' convocata  per  il
giorno 26 aprile 2019, alle ore 07:00,  presso  il  PALAFACCHETTI  in
TREVIGLIO (BG), Via del Bosco, in prima convocazione  e  qualora  nel
suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale  prescritto  per
la valida costituzione dell'Assemblea, in seconda convocazione 
  SABATO 27 APRILE 2019 ORE 16:00 
  presso il PALAFACCHETTI in TREVIGLIO (BG) - VIA DEL BOSCO 
  per discutere e deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1)  Bilancio  al  31  dicembre  2018:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2) Politiche di remunerazione. Informative all'assemblea. 
  3) Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
amministrazione. 
  4) Determinazione dei compensi dell'amministratore indipendente. 
  5) Elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione. 
  6) Revoca  per  giusta  causa  dell'incarico  di  revisione  legale
conferito alla  societa'  AGKNSERCA;  conferimento  dell'incarico  di
revisione legale dei conti per il  periodo  2019-2027  ai  sensi  del
decreto legislativo 39/2010  e  dell'art.  43  bis  dello  Statuto  e
determinazione  del  relativo  compenso,  su  proposta  motivata  del
Collegio Sindacale. 
  7)  Determinazione,  ai   sensi   dell'art.   30   dello   Statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali. 
  Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che,  alla  data
di svolgimento della stessa, risultino  iscritti  da  almeno  novanta
giorni nel libro dei soci. Si rammenta che la Banca  ha  adottato  un
Regolamento  assembleare  ed  elettorale,  liberamente   consultabile
presso la sede sociale, sul sito istituzionale, presso le  succursali
e le sedi distaccate della Banca. Ciascun socio ha diritto ad  averne
una copia gratuita. 
  Si ricorda che non e' consentito rilasciare deleghe senza  il  nome
del delegato, ne' autenticare firme di deleganti  che  non  indichino
contestualmente il nome del delegato. 
  Copia dei documenti, il cui deposito  presso  la  sede  sociale  e'
obbligatorio, e' disponibile anche presso le  succursali  e  le  sedi
distaccate della Banca. 
  Treviglio, 28 marzo 2019 

           Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          Giovanni Grazioli 

 
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