Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno 30 Aprile
2019, alle ore 09:00, presso la Sede di Capriolo, in Via  Calepio  n.
8, in prima convocazione, e,  qualora  nel  suddetto  giorno  non  si
raggiungesse il numero legale prescritto per la  valida  costituzione
dell'Assemblea, per il giorno 19 maggio  2019,  alle  ore  10:30,  in
seconda convocazione, presso il "Centro  Sportivo  Mario  Mongodi"  a
Castelli Calepio (Bg) in Via della Repubblica n. 28/30, per discutere
e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1 Politiche di remunerazione. Informative all'assemblea. 
  2 Stipula della polizza  relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori
e sindaci. 
  3  Risoluzione  consensuale  dell'incarico  di   revisione   legale
conferito  alla  societa'  EY  SpA;  conferimento  dell'incarico   di
revisione legale dei conti per il  periodo  2019-2027  ai  sensi  del
decreto legislativo 39/2010,  e  dell'art.  43-bis  dello  statuto  e
determinazione  del  relativo  compenso,  su  proposta  motivata  del
Collegio sindacale. 
  4  Determinazione,   ai   sensi   dell'art.   30   dello   statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali. 
  5  Bilancio  al  31  dicembre  2018:   deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  6 Determinazione dei compensi per i  componenti  del  Consiglio  di
amministrazione  e  del  Collegio  sindacale  e  delle  modalita'  di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato. 
  7 Determinazione dei compensi  dell'amministratore  indipendente  e
delle modalita' di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per
l'espletamento del mandato. 
  8 Elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione. 
  9 Elezione del Presidente e  degli  altri  componenti  il  Collegio
sindacale. 
  10 Varie ed eventuali: 
  a) Premiazione dei soci con 35  e  50  anni  di  appartenenza  alla
societa'. 
  Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che,  alla  data
di svolgimento della stessa, risultino  iscritti  da  almeno  novanta
giorni nel libro dei soci. 
  Presso la Sede sociale e  le  succursali  risultano  depositati  il
bilancio e le annesse relazioni, nonche' le risultanze  del  processo
di autovalutazione svolto dal Consiglio di Amministrazione  anche  al
fine di definire la propria adeguata  composizione  in  relazione  al
prossimo rinnovo. 
  Sono a disposizione dei soci presso la sede  sociale  e  presso  le
succursali della  Banca:  il  Regolamento  Elettorale  e  Assembleare
approvato nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci del  15/12/2018
ed il Regolamento Assembleare  e  Elettorale  previgente,  ma  ancora
valido fino al 30/06/2019 per le sole parti inerenti "elezioni  delle
cariche sociali" e "scrutinio dei voti e proclamazione dei risultati"
(articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21). Ciascun socio ha  diritto  di
averne copia gratuita. 
  Capriolo, li' 29/03/2019 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Vittorino Lanza 

 
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