Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria dei Soci e' convocata in  prima  convocazione
per il giorno 26 aprile 2019, alle ore 9.00, presso la struttura  del
Multisala Cinema Moderno, situata in Anzio, Piazza della Pace  9,  e,
occorrendo, in seconda  convocazione,  nello  stesso  luogo,  per  il
giorno 19 maggio 2019 alle ore 9.00, per discutere e  deliberare  sul
seguente: 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1)  Bilancio  al  31  dicembre  2018:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2) Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, su proposta
del Consiglio di  amministrazione,  dell'importo  (sovrapprezzo)  che
deve essere versato in aggiunta al valore  nominale  di  ogni  azione
sottoscritta dai nuovi Soci. 
  3) Politiche di remunerazione - informative all'assemblea. 
  4)  Determinazione,  ai   sensi   dell'art.   30   dello   Statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  Soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  5) Revoca  per  giusta  causa  dell'incarico  di  revisione  legale
conferito  alla  societa'  Deloitte  &   Touche   SpA;   conferimento
dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo  2019-2027
ai sensi del decreto legislativo 39/2010, e dell'art.  43  bis  dello
Statuto e determinazione del relativo compenso, su proposta  motivata
del Collegio sindacale. 
  Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i Soci che,  alla  data
di svolgimento della stessa, risultino  iscritti  da  almeno  novanta
giorni nel libro dei Soci. 
  N.B.:  Il  procedimento  e'  retto  dallo  Statuto  e,  in   quanto
applicabile, dal Regolamento assembleare ed elettorale. 
  Ai  sensi  dell'art.  25  dello  Statuto  "Il  Socio   puo'   farsi
rappresentare  da  altro   Socio   persona   fisica   che   non   sia
amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante  delega
scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma
del delegante sia autenticata dal Presidente della Societa' o  da  un
notaio. La firma dei deleganti potra' altresi' essere autenticata  da
consiglieri  o  dipendenti  della  Societa'  a   cio'   espressamente
autorizzati  dal  Consiglio  di  Amministrazione".  Ogni  Socio  puo'
ricevere non piu' di una delega in caso di  assemblea  ordinaria.  La
delega potra'  essere  rilasciata  utilizzando  il  modulo  in  calce
all'esemplare del presente Avviso di convocazione che  viene  inviato
ai soci nei modi consentiti dai predetti Statuto e Regolamento e  che
sara' comunque disponibile presso la Sede e sul sito  internet  della
Banca nella  sezione  SOCI.  Nel  corso  della  seduta  n.  1415  del
25.03.2019, il Consiglio ha deliberato che  la  firma  del  delegante
potra' essere autenticata, oltre che dal Presidente del Consiglio  di
Amministrazione Dr. Luciano Eufemi o  da  un  notaio,  anche  da  dal
Presidente  del  Comitato  Esecutivo  Maurizio   Camusi,   dal   Vice
Presidente Vicario Fabio  Massimo  De  Santis,  dal  Vice  Presidente
Luciano Ricci e  dal  Direttore  Generale  Rocco  Masullo.  All'uopo,
almeno un esponente autorizzato ad autenticare sara' presente  presso
la Sede, nei giorni lavorativi bancari, dalle 12:00 alle  13:00,  tra
il 8 aprile ed il 23 aprile. Non  e'  consentito  rilasciare  deleghe
senza il nome del delegato, ne' autenticare firme  di  deleganti  che
non indichino contestualmente il nome del delegato. La delega  dovra'
essere depositata presso la Direzione Generale della Banca di Credito
Cooperativo di Nettuno in orario di sportello entro il termine del 23
aprile 2019. 
  Distinti saluti. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        dott. Luciano Eufemi 

 
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