Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea Ordinaria dei  Soci  della  Banca  Cremasca  -  Credito
Cooperativo Soc. Coop. e' convocata per il  giorno  29  aprile  2019,
alle ore 9.00,  in  Crema,  presso  la  sede  della  Banca  -  Piazza
Garibaldi, 29 - in prima convocazione e, in seconda convocazione, per
il giorno 19 maggio 2019, alle ore 9.30, in Crema presso la  Palestra
Comunale di via Toffetti, per discutere  e  deliberare  sul  seguente
ordine del giorno: 
  1.  Bilancio  al  31  dicembre  2018:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello statuto, su proposta
del Consiglio di  amministrazione,  dell'importo  (sovrapprezzo)  che
deve essere versato in aggiunta al valore  nominale  di  ogni  azione
sottoscritta dai nuovi soci. 
  3. Politiche di remunerazione. Informative all'assemblea. 
  4. Determinazione dei compensi degli Amministratori e  dei  Sindaci
nonche' delle modalita'  di  determinazione  dei  rimborsi  di  spese
sostenute per l'espletamento del mandato. 
  5. Determinazione dei compensi dell'amministratore  indipendente  e
del consigliere con delega al sistema dei controlli  interni  nonche'
delle modalita' di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per
l'espletamento del mandato. 
  6. Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali (ed extraprofessionali) degli  amministratori
e sindaci. 
  7. Elezione dei componenti  il  Consiglio  di  amministrazione,  ai
sensi art. 53 dello Statuto Sociale (disposizione transitoria). 
  8. Elezione del Presidente e degli  altri  componenti  il  Collegio
sindacale. 
  9. Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri. 
  10.  Risoluzione  consensuale  dell'incarico  di  revisione  legale
conferito alla  societa'  KPMG  spa;  conferimento  dell'incarico  di
revisione legale dei conti per il  periodo  2019-2027  ai  sensi  del
decreto  legislativo  39/2010,  e  dell'art.  44  dello   statuto   e
determinazione  del  relativo  compenso,  su  proposta  motivata  del
Collegio sindacale. 
  11.  Determinazione,  ai  sensi   dell'art.   30   dello   statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali. 
  Potranno intervenire all'Assemblea e prendere parte alle  votazioni
tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea,  risultino
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. 
  Presso la sede sociale, le filiali e le sedi distaccate della Banca
risultano depositati il bilancio e le annesse relazioni. 
  Il  Consiglio  di  Amministrazione  ha  svolto   un   processo   di
autovalutazione  anche  al  fine  di  definire  la  propria  adeguata
composizione in relazione al prossimo rinnovo. Le relative risultanze
sono depositate,  a  disposizione  dei  Soci  che  possono  prenderne
visione e richiederne copia, presso la Sede sociale. 
  Il   Regolamento   Assembleare   ed   Elettorale   e'   liberamente
consultabile dai soci presso la sede sociale, le filiali  e  le  sedi
distaccate della Banca. Ciascun socio  ha  diritto  di  averne  copia
gratuita. 
  Crema, 25.03.2019 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                      ing. Francesco Giroletti 

 
TX19AAA3807