Convocazione di assemblea degli azionisti 
 

  I signori azionisti sono convocati  presso  lo  studio  del  notaio
dott. Michele Tuccari, in Arezzo, via Vittorio Veneto n.  5,  per  il
giorno 30 aprile 2019, alle ore  12:00,  in  prima  convocazione,  ed
eventualmente per il giorno 28 maggio 2019, in seconda  convocazione,
alle ore 12:00, per discutere e deliberare sul  seguente  ORDINE  DEL
GIORNO 
  Parte ordinaria: 1) esame ed approvazione del progetto di  bilancio
d'esercizio al 31 dicembre 2018, con i documenti che lo compongono  e
delibere consequenziali; 2) nomina dell'organo amministrativo; 
  Parte Straordinaria: 1) modifica  dell'articolo  40  dello  statuto
sociale relativamente all'indennita' per la cessazione  dalla  carica
degli  amministratori;  2)  differimento  dell'adozione  del  sistema
dualistico; 3) integrazione  dell'oggetto  sociale,  con  conseguente
modifica dell'articolo 3 dello statuto sociale. 
  Deposito azioni a norma dello statuto sociale. 
  Arezzo, 02 aprile 2019. 

                       L'amministratore unico 
                            Luciana Mori 

 
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