Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori soci sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  in  prima
convocazione per il giorno 30 aprile 2019 alle ore  13.00  presso  la
sede sociale e, occorrendo, in seconda convocazione,  per  il  giorno
sabato  18  Maggio  2019,  alle  ore   16.00,   presso   l'Auditorium
dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore «F. Enriques» posto  in
Castelfiorentino, via Duca d'Aosta n. 65, per discutere e  deliberare
sul seguente ordine del giorno: 
  1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31  dicembre  2018  di
Ente Cambiano S.c.p.a., corredato dalle relazioni  del  Consiglio  di
Amministrazione e del  Collegio  Sindacale,  nonche'  della  Societa'
incaricata della revisione legale; proposta di riparto dell'utile  di
esercizio; deliberazioni inerenti e  conseguenti.  Presentazione  del
bilancio consolidato del Gruppo Bancario Cambiano. 
  2) Determinazione sovrapprezzo da versare da parte dei  nuovi  soci
ai sensi dello Statuto. 
  3) Approvazione delle Politiche di remunerazione ed  incentivazione
a favore dei componenti degli Organi aziendali, dei dipendenti e  dei
collaboratori del Gruppo Bancario Cambiano  per  l'esercizio  2019  e
informativa ex post  in  merito  all'attuazione  delle  politiche  di
remunerazione ed incentivazione a favore dei componenti degli  Organi
aziendali, dei dipendenti e dei  collaboratori  del  Gruppo  Bancario
Cambiano nell'esercizio 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  4)  Nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione  per  il   triennio
2019-2021, previa determinazione della  modalita'  di  elezione,  del
numero dei componenti e dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti
e conseguenti; 
  5) Nomina del Collegio  Sindacale  e  del  suo  Presidente  per  il
triennio 2019-2021, previa determinazione della modalita' di elezione
e dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  6) Informativa su attestazione di mutualita'  prevalente  ai  sensi
dell'art. 5 commi 1 e 2 del D.Lgs 2/08/2002 n. 220. 
  A  norma  dell'art.  28  dello  statuto  potranno  intervenire   in
assemblea e votare i soci che risultano iscritti nel libro  dei  soci
da almeno tre mesi. 
  Castelfiorentino, 4 aprile 2019 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                            Paolo Regini 

 
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