Convocazione di assemblea 
 

  La Banca di Credito Cooperativo  di  Carate  Brianza,  comunica  la
convocazione dell'Assemblea  Ordinaria  dei  Soci,  che  avra'  luogo
presso la tensostruttura della residenza "Il Parco" - Viale Garibaldi
35 Carate Brianza - il  30  aprile  2019  alle  ore  20.00  in  prima
convocazione e 
  Domenica 26 maggio 2019 
  in seconda convocazione 
  stesso luogo alle ore 8.45, per deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1)  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2018;  deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  Destinazione dell'utile netto di esercizio. 
  2) Politiche  di  remunerazione  ed  incentivazione;  deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  3) Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio
di Amministrazione, il Comitato  Esecutivo,  il  Collegio  Sindacale,
l'Amministratore Indipendente e l'Amministratore referente Audit. 
  4) Stipula  di  polizze  relative  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni per Amministratori, Sindaci e Direzione Generale. 
  5) Revoca  per  giusta  causa  dell'incarico  di  revisione  legale
conferito  alla  societa'  PriceWaterHouseCoopers  Spa;  conferimento
dell'incarico di revisione legale di conti per il  periodo  2019-2027
ai sensi del decreto legislativo 39/2010, e  dell'art.  43/bis  dello
statuto e determinazione del relativo compenso, su proposta  motivata
del Collegio Sindacale. 
  6)Rinnovo delle cariche sociali: 
  - Nomina dei componenti il  Consiglio  di  Amministrazione,  previa
determinazione del loro numero 
  - Nomina dei componenti il Collegio Sindacale 
  - Nomina dei componenti il Collegio dei Probiviri 
  Carate Brianza, 2 aprile 2019 

                            Il presidente 
                             A. Colombo 

 
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