Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in  prima
convocazione il giorno 29 aprile 2019 alle ore 16,00 ed occorrendo in
seconda convocazione il giorno 16  maggio  2019  alla  medesima  ora,
presso la sede sociale, in Genova, via Ettore  Vernazza  n.  27,  per
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1) Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. 
  2) Relazione del Collegio Sindacale. 
  3) Relazione della Societa' di Revisione. 
  4) Bilancio al 31 dicembre 2018 e deliberazioni relative. 
  5) Determinazione del compenso ai Consiglieri di Amministrazione. 
  6) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli
esercizi  2019  -  2027  e  approvazione   del   relativo   compenso.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  7) Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione  ai
sensi dell'art. 24 dello Statuto. 
  8) Aggiornamento delle Politiche di remunerazione e incentivazione. 
  9)  Aggiornamento  della  Policy  di  Gestione  dei  Conflitti   di
Interesse e delle Operazioni con Parti Correlate. 
  10) Acquisto e vendita di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357  e
seguenti del Codice Civile. 
  Il  deposito  delle  azioni  a'  sensi  di  Legge   potra'   essere
effettuato, fino a due giorni prima della data dell'Assemblea, presso
le casse sociali o presso: 
  - Banca Sella - Biella; 
  - Banco di Credito P. Azzoaglio - Ceva. 
  Genova, 28 marzo 2019 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                          Augusto Passadore 

 
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