Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  In  esecuzione  della  delibera  consiliare  del  30  marzo   2019,
l'Assemblea Ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno  29  aprile
2019, alle ore 17,00, presso il Circolo Soci in Pachino, Via Liberta'
n. 14, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione,
per il giorno Domenica 26 maggio 2019 alle ore 10,00, presso i locali
del Cinema Politeama Moderno in Pachino, Corso Nunzio Costa  n.  124,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1. Approvazione del Bilancio  d'esercizio  chiuso  al  31  dicembre
2018, udite le relazioni degli amministratori, dei  sindaci  e  della
societa'  di  revisione  legale.  Destinazione  dell'utile  netto  di
esercizio. 
  2. Politiche di remunerazione. Informative all'Assemblea. 
  3.  Risoluzione  consensuale  dell'incarico  di  revisione   legale
conferito alla  societa'  KPMG  SpA;  conferimento  dell'incarico  di
revisione legale dei conti per il  periodo  2019-2027  ai  sensi  del
decreto legislativo 39/2010,  e  dell'art.  43-bis  dello  statuto  e
determinazione  del  relativo  compenso,  su  proposta  motivata  del
Collegio sindacale. 
  4.  Determinazione,  ai   sensi   dell'art.   30   dello   Statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali. 
  L'informativa inerente le Politiche di remunerazione, la  bozza  di
Bilancio e le relazioni sono a disposizione dei Signori  Soci  presso
la sede sociale, le sedi distaccate e le filiali della banca. 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale:  "Possono  intervenire
all'assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel  libro  dei
soci da almeno novanta giorni. Ogni socio  cooperatore  ha  un  voto,
qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate. Il  socio  puo'
farsi rappresentare  da  altro  socio  persona  fisica  che  non  sia
amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante  delega
scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma
del delegante sia autenticata dal presidente della Societa' o  da  un
notaio. La firma dei deleganti potra' altresi' essere autenticata  da
consiglieri  o  dipendenti  della  Societa'  a   cio'   espressamente
autorizzati dal consiglio di amministrazione.  Ogni  socio  non  puo'
ricevere piu' di tre deleghe.  All'assemblea  possono  intervenire  e
prendere  la  parola,  senza  diritto  di  voto,  i  sindaci   e   un
rappresentante della Capogruppo del gruppo  bancario  cooperativo  di
appartenenza. Possono intervenire, inoltre, un  rappresentante  della
Federazione territoriale cui la Societa' aderisce e un rappresentante
della Federazione Nazionale (Federcasse)." 
  Si rammenta che la Banca ha adottato  un  Regolamento  Assembleare;
esso  e'  liberamente  consultabile  dai  soci  sul   sito   internet
www.bccpachino.it, presso la sede sociale, le sedi  distaccate  e  le
filiali della Banca e ciascun socio ha diritto ad  averne  una  copia
gratuita. 
  In  assemblea  gli  atti  di  bilancio  saranno   consegnati   agli
intervenuti su supporto informatico,  copia  cartacea  potra'  essere
ritirata a richiesta all'ingresso in sala o presso la  sede  sociale,
le sedi distaccate e le filiali della banca nei 15 giorni antecedenti
l'assemblea. 

           Il presidente del Consiglio di Amministrazione 
                      prof. avv. Concetto Costa 

 
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