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Convocazione di assemblea ordinaria L' Assemblea Generale Ordinaria dei soci della Banca di Credito Cooperativo di Montepaone, Soc. Coop. e' convocata per il giorno 30 aprile 2019, ore 16.00 in prima convocazione, presso la Sede sociale sita in Montepaone Lido, Via Padre Pio 27. Qualora in tale occasione non dovesse essere raggiunto il numero legale, l'Assemblea ordinaria e' convocata in seconda convocazione per il 19 maggio 2019, ore 9.30, nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello statuto, su proposta del Consiglio di amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci. 3. Politiche di remunerazione. Informative all'assemblea. 4. Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori e sindaci. 5. Revoca per giusta causa dell'incarico di revisione legale conferito alla societa' KPMG; conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 ai sensi del decreto legislativo 39/2010, e dell'art. 43 bis dello statuto e determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio sindacale 6. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell'art. 21.1 del Regolamento elettorale e assembleare. - Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale, presso le succursali e la sede distaccata della Banca oltre che sul sito www.bccdimontepaone.it. Ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita. - In osservanza di quanto disposto dal Regolamento Assembleare e dallo Statuto, al fine di facilitare i Soci che intendessero conferire delega alla partecipazione all'Assemblea, si comunica che il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato all'autentica delle firme il Presidente, il Direttore, il Vice Direttore, il Preposto della Sede Distaccata di Squillace ed i Preposti delle Filiali di Montepaone e Soverato. La delega deve essere depositata nelle ore d'ufficio entro e non oltre il primo giorno precedente la data fissata per l'adunanza in prima convocazione, presso la segreteria di presidenza o l'ufficio soci, ovvero presso le agenzie e sedi distaccate della banca. - Si informa che presso la Sede Sociale e le Filiali sono disponibili i documenti obbligatori(bilancio, relazioni e nota integrativa), come previsto dal Codice Civile. - Si ricorda che possono intervenire all'Assemblea tutti i Soci che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei Soci. La S.V. e' invitata a partecipare ai lavori dell'Assemblea. Montepaone Lido, 29 marzo 2019 Il consiglio di amministrazione - Il presidente avv. Giovanni Caridi TX19AAA3871