Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno  Martedi'
30 Aprile 2019, alle ore 08,00, presso la Sala Convegni della  Cassa,
a Rivarolo Mantovano (MN) - Via Mazzini c.m., in prima  convocazione,
e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il  numero  legale
prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, per  il  giorno
Domenica 26 Maggio 2019 -  alle  ore  9,30,  sempre  presso  la  Sala
Convegni della  Cassa,  in  seconda  convocazione,  per  discutere  e
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1.  Bilancio  al  31  dicembre  2018:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2. Politiche di remunerazione. Informative all'assemblea. 
  3. Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione  e  del  Collegio  Sindacale  e  delle  modalita'  di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato. 
  4. Determinazione dei compensi dell'Amministratore  Indipendente  e
delle modalita' di determinazione dei rimborsi delle spese  sostenute
per l'espletamento del mandato. 
  5. Stipula delle polizze relative alla  responsabilita'  civile  ed
infortuni professionali (ed extraprofessionali) degli  Amministratori
e dei Sindaci. 
  6. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione. 
  7. Elezione del Presidente e degli  altri  componenti  il  Collegio
Sindacale. 
  8. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio dei
Probiviri. 
  9. Risoluzione/revoca dell'incarico di  Revisore  Legale  conferito
alla Societa' AGKNSERCA SNC di Pacchiani Giuliano, Girelli  Antonino,
Bertocchi Valter; conferimento dell'incarico di Revisore  Legale  dei
conti per il periodo  2019-2027  ai  sensi  del  decreto  legislativo
39-2010 e dell'art.43-bis dello Statuto e determinazione del relativo
compenso, su proposta motivata del Collegio Sindacale. 
  Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che,  alla  data
di svolgimento della stessa, risultino  iscritti  da  almeno  novanta
giorni nel libro dei soci. 
  Presso  la  Sede  sociale,  le  succursali  e  le  sedi  distaccate
risultano depositati il bilancio e le annesse relazioni. Il Consiglio
di Amministrazione ha svolto un processo di autovalutazione anche  al
fine di definire la propria adeguata  composizione  in  relazione  al
prossimo  rinnovo.  Le  relative   risultanze   sono   depositate   a
disposizione dei Soci che possono  prenderne  visione  e  richiederne
copia presso la sede della Banca. 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
sociale, presso le succursali e le sedi distaccate  della  Banca;  e'
inoltre consultabile sul sito internet istituzionale della Banca. 
  Ai sensi dell'Art. 25 dello Statuto Sociale i  Soci  che  volessero
farsi rappresentare in assemblea da altro Socio  dovranno  rilasciare
apposita delega scritta, la cui firma potra' essere autenticata nelle
ore d'ufficio entro e non oltre il quarto giorno precedente  la  data
fissata per l'Assemblea, presso la sede sociale, presso le succursali
e le sedi distaccate della Banca. 
  Rivarolo Mantovano, 04.04.2019 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         dott. Gorni Luciano 

 
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