Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  L'Assemblea Ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno 30 Aprile
2019 alle ore 9,00, presso la Sede Legale della Banca sita in  Canosa
di  Puglia  alla  Via  Spaventa  n.4,  in  prima   convocazione,   ed
occorrendo, in seconda convocazione il giorno 5 Maggio 2019 alle  ore
8,30 presso l'Auditorum del "Palazzo Mariano" in Canosa di  Puglia  -
Via San Leucio SNC, per discutere e  deliberare,  in  conformita'  al
Regolamento approvato il 13 Dicembre 2018, sul seguente o.d.g.: 
  1)  Bilancio  al  31  dicembre  2018:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2) Politiche di remunerazione. Informative all'assemblea. 
  3) Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione  e  del  Collegio  Sindacale  e  delle  modalita'  di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato. 
  4) Determinazione dei compensi dell'Amministratore  indipendente  e
delle modalita' di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per
l'espletamento del mandato. 
  5) Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori
e sindaci. 
  6) Elezione del Presidente e degli altri componenti  del  Consiglio
di amministrazione. 
  7) Elezione del Presidente e degli altri  componenti  del  Collegio
sindacale. 
  8) Elezione del Presidente e degli altri  componenti  del  Collegio
dei probiviri. 
  9)  Recesso  del  revisore  unico;  conferimento  dell'incarico  di
revisione legale dei conti per il  periodo  2019-2027  ai  sensi  del
decreto legislativo 39/2010, e  dell'art.  43  bis  dello  statuto  e
determinazione  del  relativo  compenso,  su  proposta  motivata  del
Collegio sindacale. 
  10) Determinazione, ai sensi  dell'art.30  dello  Statuto  Sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali. Potranno prendere parte all'Assemblea tutti  i  soci  che,
alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti  da  almeno
novanta giorni nel libro dei soci. 

                      Il presidente del C.d.A. 
                          Fiorella Giuseppe 

 
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