Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno 30 aprile
2019, alle ore 12.00, presso la  sede  della  Banca  sita  in  Azzano
Decimo, via Trento n. 1, in prima convocazione, e  per  il  giorno  5
maggio 2019, alle  ore  9.30,  in  seconda  convocazione,  presso  il
padiglione  8  della  Fiera  di  Pordenone,  in  Viale  Treviso  1  a
Pordenone, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1) Discussione ed approvazione del Bilancio chiuso al  31  dicembre
2018, udite le relazioni degli amministratori sulla  gestione  e  del
Collegio Sindacale; 
  2) Destinazione dell'utile netto dell'esercizio; 
  3)   Politiche   di   remunerazione.   Informative   all'assemblea.
Deliberazioni conseguenti. 
  4)  Determinazione,  ai   sensi   dell'art.   30   dello   statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali 
  5) Revoca  per  giusta  causa  dell'incarico  di  revisione  legale
conferito  alla  societa'  Deloitte  &  Touche  S.p.a.;  conferimento
dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo  2019-2027
ai sensi del decreto legislativo 39/2010,  e  dell'art.  43bis  dello
statuto e determinazione del relativo compenso, su proposta  motivata
del Collegio sindacale. 
  6) Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
amministrazione,  dell'Amministratore  indipendente  e  del  Collegio
sindacale e delle modalita' di determinazione dei rimborsi  di  spese
sostenute per l'espletamento del mandato. 
  7) Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori
e sindaci 
  8) Rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione  e  nomina  del
Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri. 
    
  Presso la Sede sociale e  le  succursali  risultano  depositati  il
bilancio e le annesse relazioni. 
  Il Regolamento Assembleare e'  liberamente  consultabile  dai  soci
presso la sede sociale, presso le succursali della Banca e  sul  sito
internet della Banca.  Ciascun  socio  ha  diritto  di  averne  copia
gratuita. 
  Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che,  alla  data
di svolgimento della stessa, risultino  iscritti  da  almeno  novanta
giorni nel libro dei soci. 
  Azzano Decimo, 25 marzo 2019 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Walter Lorenzon 

 
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