Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria dei Soci  di  Banca  Malatestiana  -  Credito
Cooperativo - Societa' Cooperativa e' convocata in prima convocazione
il giorno Domenica 28 aprile 2019, alle ore 9.00, presso la  Sede  di
Palazzo Ghetti, via XX settembre, 63, 47923 Rimini (RN), e occorrendo
in seconda convocazione il giorno Sabato 18  maggio  2019,  alle  ore
16.30 presso il Palacongressi di Rimini, Sala del Castello via  della
Fiera, 23 - 47923 Rimini (RN) per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno: 
  1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31  dicembre  2018:
deliberazioni inerenti e conseguenti 
  2.  Cessazione  dell'incarico  di  revisione  legale  conferito  il
15/05/2011 alla societa'  di  revisione  Baker  Tilly  Revisa  SpA  e
conferimento nuovo incarico di revisione legale;  determinazione  del
relativo compenso 
  3. Modifica del Regolamento assembleare  ed  elettorale,  ai  sensi
degli artt. 30, 34, 35 e  45  dello  Statuto  sociale,  ed  eventuale
rinumerazione dell'articolato 
  4. Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2018 
  5. Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori
e sindaci 
  6. Informativa in merito all'adozione del Regolamento di Gruppo per
la gestione delle operazioni con soggetti collegati 
  Ai sensi dell'art.  27  comma  1  dello  statuto  sociale,  possono
intervenire all'assemblea e  hanno  diritto  di  voto  tutti  i  Soci
Cooperatori che, alla data di  svolgimento  della  stessa,  risultino
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. 

                            Il presidente 
                           Enrica Cavalli 

 
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