Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno 30 aprile
2019 alle ore 15,00 presso la sede  di  viale  Odorico  da  Pordenone
19/21 - Catania, in prima convocazione e, occorrendo, per  il  giorno
19 maggio 2019 alle ore 10,00  in  seconda  convocazione,  presso  il
Centro Sportivo del Calcio Catania - Torre del Grifo  -  via  Magenta
s.n. - Mascalucia, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno: 
  1.  Relazioni  del  Consiglio  di  amministrazione,  del   Collegio
sindacale e presentazione del bilancio 2018 - delibere relative. 
  2. Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensiva dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto  o  cessazione  anticipata  della
carica. Informativa  all'assemblea  sull'attuazione  delle  politiche
2018. 
  3.  Risoluzione   consensuale   (o   revoca   per   giusta   causa)
dell'incarico  di  revisione  legale  conferito  il  09.03.2016  alla
Societa' KPMG S.p.A.  e  conferimento  nuovo  incarico  di  revisione
legale; determinazione del relativo compenso. 
  4. Informativa in merito all'adozione del regolamento di Gruppo per
la gestione delle operazioni con soggetti collegati. 
  5. Modifica del regolamento assembleare  ed  elettorale,  ai  sensi
degli artt. 30, 34, 35 e  45  dello  Statuto  sociale,  ed  eventuale
rinumerazione dell'articolato. 
  6. Determinazione del compenso spettante ai  membri  dell'Organismo
di Vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/01. 
    
  (Soci aventi diritto di voto: 2002) 
 
  Catania, 29 marzo 2019 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Agatino Rizzo 

 
TX19AAA3956