Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  I signori Soci sono invitati a partecipare  all'Assemblea  Generale
Ordinaria della Banca Valdichiana Credito  Cooperativo  di  Chiusi  e
Montepulciano S.C., che si terra' a  Chiusi  presso  la  Sede  Legale
della banca in via Porsenna n.54, il giorno martedi' 30  aprile  2019
alle ore 18:30 in prima convocazione o, ove  in  tale  data  non  sia
raggiunto il numero legale, a Chiusi presso il Palazzetto dello Sport
in Loc. Poggio Gallina, il giorno Domenica 12 maggio  2019  alle  ore
9:00 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno: 
  1)  Bilancio  al  31  dicembre  2018:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2) Politiche e prassi di remunerazione e  incentivazione  ai  sensi
dell'articolo 30  dello  Statuto  Sociale  e  delle  Disposizioni  di
Vigilanza emanate in materia da Banca d'Italia. 
  3) Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione,   del   Comitato   Esecutivo,    dell'Amministratore
Indipendente  e  del  Collegio  Sindacale  e   delle   modalita'   di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato. 
  4) Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori
e sindaci. 
  5)  Risoluzione  consensuale  dell'incarico  di  revisione   legale
conferito  alla  societa'  Deloitte  &   Touche   spa;   conferimento
dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo  2019-2027
ai sensi del decreto legislativo 39/2010, e dell'art.  43  bis  dello
statuto e determinazione del relativo compenso, su proposta  motivata
del Collegio Sindacale. 
  6) Elezione dei componenti il  Consiglio  di  Amministrazione,  del
Presidente e degli altri  componenti  il  Collegio  Sindacale  e  dei
componenti il Collegio dei Probiviri. 
  Documenti relativi all'Assemblea:  presso  la  sede  sociale  e  le
filiali della Banca e/o  sul  sito  internet  www.bancavaldichiana.it
sono disponibili nei quindici giorni che precedono l'assemblea: 
  - copia dello statuto sociale  e  del  regolamento  assembleare  ed
elettorale; 
  - copia del bilancio e delle relazioni previste dagli artt. 2428  e
2429 c.c. e 14 del D. Lgs. 39/2010. 
 
  Chiusi (SI), 29 marzo 2019 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          Carlo Capeglioni 

 
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