Convocazione assemblea ordinaria 
 

  E' convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci che si terra', in prima
convocazione, alle ore 9,00 del giorno 30.04.2019, presso  il  Cinema
Teatro "BUCCOMINO" sito in Spinazzola al Corso Umberto I n. 204. 
  Qualora non si raggiunga il numero legale, l'Assemblea si riunira',
in seconda convocazione, 
  DOMENICA 26 MAGGIO 2019 
  alle  ore  9,00,  presso  il  Cinema  Teatro  "BUCCOMINO"  sito  in
Spinazzola al Corso Umberto I n. 204, per discutere sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1. Bilancio al 31.12.2018: deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, su proposta
del Consiglio di  Amministrazione,  dell'importo  (sovrapprezzo)  che
deve essere versato in aggiunta al valore  nominale  di  ogni  azione
sottoscritta dai nuovi soci. 
  3.  Determinazione,  ai  sensi  art.  30  dello  Statuto   Sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali. 
  4. Informativa sulle attivita' di rischio con soggetti collegati. 
  5. Politiche di remunerazione. Informative all'Assemblea. 
  6. Revoca per giusta causa/risoluzione consensuale dell'incarico di
revisore  legale  conferito  alla  societa'  "BDO   Italia   s.p.a.".
Conferimento dell'incarico  di  revisore  legale  dei  conti  per  il
periodo 2019-2027 ai sensi del D. Lgs.  39/2010  e  dell'art.  43-bis
dello Statuto e determinazione del  relativo  compenso,  su  proposta
motivata del Collegio Sindacale. 
  7. Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione e del Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021  e
delle modalita' di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per
l'espletamento del mandato. 
  8. Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali ed extra professionali degli amministratori e
sindaci. 
  9. Elezione dei componenti del Consiglio  di  Amministrazione,  del
Collegio Sindacale e del  Collegio  dei  Probiviri  per  il  triennio
2019-2021. 
  10. Varie ed eventuali. 
  Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che,  alla  data
di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel Libro dei Soci da
almeno novanta giorni. 
  Gli  interessati  potranno,  nei  locali  della  Banca  aperti   al
pubblico, prendere visione della documentazione  del  bilancio  2018,
delle Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e  della
Societa' di Revisione a partire dal 15 aprile 2019. 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, non e'  consentito  rilasciare
deleghe  senza  il  nome  del  delegato,  ne'  autenticare  firme  di
deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato. Per
l'autentica delle deleghe il Socio potra' recarsi presso la sede  e/o
le filiali della Banca dal lunedi' al venerdi', nelle ore  d'ufficio,
a partire dalla data di  pubblicazione  della  presente  convocazione
sulla Gazzetta Ufficiale e fino al 24 maggio 2019. 
 
  Spinazzola, 5 aprile 2019. 

                            Il presidente 
                        rag. Giovanni Salerno 

 
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