Convocazione di assemblea 
 

  L'Assemblea Ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno  martedi'
30 Aprile 2019, alle ore 11,00, presso la sede legale in Longare, Via
Ponte di Costozza n° 12, in  prima  convocazione,  e  per  il  giorno
Domenica 26 Maggio 2019 alle ore 9,00 in seconda convocazione, presso
Centro  Congressi  Sala  Palladio  della  Fiera   di   Vicenza,   via
dell'Oreficeria  n.  16,  Vicenza  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente: 
  Ordine del giorno 
  1. Presentazione e approvazione del Bilancio al 31  dicembre  2018:
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Illustrazione del Bilancio Sociale al 31.12.2018; 
  3. Approvazione delle Politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informative   all'assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2018; 
  4. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 
  5. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri; 
  6.  Determinazione  dei  compensi  e  dei   rimborsi   spese   agli
amministratori,  ai   componenti   del   Comitato   Esecutivo,   agli
amministratori  indipendenti  ed  ai  componenti  dell'Organismo   di
Vigilanza nominato ex. art. 6 del D.Lgs. 231/01; 
  7. Rinnovo/stipula  della  polizza  relativa  alla  responsabilita'
civile  e  infortuni  professionali  (ed  extraprofessionali)   degli
Amministratori e dei Sindaci; 
  8.  Risoluzione   consensuale   (o   Revoca   per   giusta   causa)
dell'incarico  di  revisione  legale  conferito  il  06/05/2012  alla
societa' di revisione Deloitte &  Touche  spa  e  conferimento  nuovo
incarico di revisore legale; determinazione del relativo compenso; 
  9. Informativa in merito all'adozione del Regolamento di Gruppo per
la gestione delle operazioni con soggetti collegati. 
  Note: 
  Art. 27 dello  Statuto  Sociale  (intervento  e  rappresentanza  in
assemblea): "27.1. Possono intervenire all'assemblea e hanno  diritto
di voto i Soci Cooperatori iscritti nel  libro  dei  soci  da  almeno
novanta giorni ed i Soci Finanziatori dalla data  di  acquisto  della
qualita'  di  socio.  ....omissis...  27.3.  Il  Socio   puo'   farsi
rappresentare  da  altro   Socio   persona   fisica   che   non   sia
amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante  delega
scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma
del delegante sia autenticata dal presidente della Societa' o  da  un
notaio. La firma dei deleganti potra' altresi' essere autenticata  da
consiglieri  o  dipendenti  della  Societa'  a   cio'   espressamente
autorizzati dal consiglio di amministrazione. 27.4.  Ogni  Socio  non
puo' ricevere piu' di tre deleghe. .... omissis..." 
  Per l'autentica delle deleghe il Socio  potra'  recarsi  presso  la
Sede della Banca in Longare, nonche' presso le Filiali della stessa e
le  sedi  distaccate  nei  giorni  lavorativi   dal   16/04/2019   al
24/05/2019, nell'orario normale di apertura al  pubblico.  Presso  la
Sede Sociale,  le  Filiali  e  le  Sedi  Distaccate  della  Banca  e'
depositata copia dei documenti in base alle disposizioni normative. 
 
  Longare, 02 aprile 2019 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Flavio Stecca 

 
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