Convocazione di assemblea 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede legale della societa' in Altavilla Vicentina, via  Piave  n.  1,
per il giorno 29 aprile  2019,  ore  11,  in  prima  convocazione  e,
occorrendo, in seconda convocazione per  il  24  maggio  2019,  nello
stesso luogo e alla stessa ora, per deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento  della
gestione e relazione del Collegio Sindacale, bilancio al 31  dicembre
2018 di Burgo Group S.p.a. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Nomina del consigliere ai sensi dell'art.  XVI,  paragrafo  III,
dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3. Nomina del Collegio Sindacale e  del  Presidente  dello  stesso;
determinazione  dei  relativi  compensi.  Deliberazioni  inerenti   e
conseguenti. 
  4. Proposta di conferimento dell'incarico di revisione  legale  dei
conti per il triennio 2019-2020-2021;  determinazione  del  compenso.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Possono intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  che,  almeno  5
(cinque) giorni prima  di  quelli  fissati  per  l'adunanza,  abbiano
effettuato, ai fini di legge, il deposito delle loro azioni presso la
cassa sociale in Altavilla Vicentina (Vicenza), Via Piave  1,  oppure
presso le seguenti casse incaricate: 
  Intesa Sanpaolo S.p.a.,  Banco  BPM,  Monte  dei  Paschi  di  Siena
S.p.a., Unicredit S.p.a., Unipol Banca S.p.a. 
  Si ricorda che sara' possibile partecipare all'assemblea  anche  in
collegamento audio o video con la sede legale  della  Societa',  dove
l'assemblea si svolge. 
 
  Altavilla Vicentina, 05 aprile 2019 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        dott. Alberto Marchi 

 
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