Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno 29 Aprile
2019, alle ore 12:00, in prima convocazione, in Canicatti', presso la
Sede Sociale della Banca sita nel Viale Regina Margherita n. 63,  ed,
occorrendo, in seconda convocazione per il  giorno  19  Maggio  2019,
alle ore 9:30, in Canicatti', nei locali  del  Palazzo  S.  Domenico,
siti in Piazza Dante, per discutere e deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO: 
  1.  Bilancio  al  31  dicembre  2018:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2. Ripianamento della perdita di esercizio rinviata a nuovo. 
  3. Politiche di remunerazione. 
  4. Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri. 
  5. Revoca per giusta causa/Risoluzione consensuale dell'incarico di
revisione  legale  conferito  alla  societa'   PricewaterhouseCoopers
S.p.A. e conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per
il periodo 2019-2027 ai sensi  del  decreto  legislativo  39/2010,  e
dell'art. 43 -  bis  dello  statuto  e  determinazione  del  relativo
compenso, su proposta motivata del Collegio sindacale . 
  6.  Determinazione,  ai   sensi   dell'art.   30   dello   statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali. 
  7.  Determinazione  del  numero  degli  amministratori   ai   sensi
dell'art. 21.1 del Regolamento elettorale e assembleare. 
  8. Proposta di rinnovo della polizza relativa alla  responsabilita'
civile e infortuni professionali degli Amministratori, dei Sindaci  e
del Direttore Generale. 
  Una copia dei documenti, il cui deposito presso la sede sociale  e'
obbligatorio,  e'  disponibile  presso  le  Filiali,  unitamente   al
Regolamento Assembleare ed Elettorale, consultabile  anche  sul  sito
Internet www.bancasanfrancesco.it. 
  Il Socio puo' farsi rappresentare, mediante delega, da altro  Socio
(persona fisica) che non sia un Amministratore, Sindaco o  Dipendente
della Banca. La firma del delegante apposta sulla  delega  dev'essere
autenticata dal Presidente della Banca o da un Notaio o  da  uno  dei
seguenti soggetti autorizzati dal Consiglio di Amministrazione  della
Banca stessa, durante gli orari di apertura  degli  uffici:  il  Vice
Presidente, il Direttore Generale, il Dott. Massimiliano  Buttice'  e
tutti i Titolari di Filiale. Trattandosi di assemblea  ordinaria,ogni
socio non puo' ricevere piu' di una delega. 
 
  Canicatti' 05/04/2019 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         Di Giacomo Vincenzo 

 
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