Convocazione di assemblea 
 

  I Soci della "CTF Group Soc. Coop. a r.l. in concordato preventivo"
sono convocati in assemblea  straordinaria  ed  ordinaria  presso  lo
Studio Pedroli-Venier & Associati in Bergamo - Piazza G. Matteotti n°
20 per il giorno di Domenica 28 Aprile 2019 alle ore 07.00  in  prima
convocazione e, occorrendo, in eventuale seconda convocazione per  il
giorno di Lunedi' 29 Aprile 2019 alle ore 20.30,  stesso  luogo,  per
discutere e deliberare sugli argomenti posti al seguente 
  ordine del giorno 
  Parte straordinaria 
  a) Adozione di un nuovo testo di Statuto  sociale  modificato  agli
Articoli: 
  1 (sede sociale); 18 (modalita' di convocazione dell'Assemblea); 20
(modalita' di svolgimento  dell'Assemblea);  25  (numero  minimo  dei
componenti  del  Consiglio  d'amministrazione);  27   (modalita'   di
svolgimento  delle  sedute  consiliari);  31  (organo  di   controllo
sindacale) e 32 (organo di controllo esterno) e relativi  riferimenti
contenuti in altri articoli; 35 (soppressione del primo comma, le cui
previsioni sono inerenti e gia' contenute al successivo Art. 36). 
  b)  Anticipato  scioglimento  della  Societa'  e   sua   messa   in
liquidazione. Delibere conseguenti. 
  Parte ordinaria 
  c) Esame e proposta di approvazione del  bilancio  al  31  dicembre
2018 e relativi documenti accompagnatori. Deliberazioni conseguenti. 
  d) Nomina, previa determinazione del  numero,  dei  componenti  del
Consiglio   d'amministrazione   per   il   triennio   2019/2021,    e
determinazione del relativo compenso annuo. 
  e) Nomina dei componenti dell'Organo di controllo sindacale  e  del
Revisore, o Societa' di  revisione,  per  il  triennio  2019/2021,  e
determinazione del relativo emolumento. Adempimenti conseguenti. 
  Per l'intervento in assemblea valgono le disposizioni  di  legge  e
statutarie in materia. 
 
  Lallio, 29 Marzo 2019 

            Il presidente del consiglio d'amministrazione 
                      dott. Alfredo De Gasperis 

 
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