Convocazione di assemblea 
 

  Gli Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria
martedi' 21 maggio 2019 alle ore 06.00 in Busto Arsizio (VA) -  P.zza
Sant'Anna 2, per discutere  e  deliberare  sul  seguente  ordine  del
giorno: 
  Parte ordinaria 
  -  Esame  ed  approvazione  Bilancio  al  31.12.2018   e   delibere
conseguenti; 
  - Provvedimenti  e  deliberazioni  occorrenti  tra  quelle  di  cui
all'art. 2364 Codice Civile. 
  Parte straordinaria 
  -   Approvazione   provvedimento   di   cessazione   partecipazione
societaria del socio che ha operato nei termini della  L.n.  244/2007
ai sensi dell'art. 1 commi 569 e 569 bis  e  della  L.  n.  147/2014;
conseguente riduzione del capitale sociale. Determinazione del valore
da liquidare; 
  - Esame proposta di modifica dello statuto sociale articoli: 
  Art.2 Oggetto sociale; 
  Art.6 Capitale sociale e qualifica di socio; 
  Art.7  Cessione  azioni  e  regolamento  diritto  di  prelazione  e
clausola di gradimento; 
  Art.16 Delibere Assembleari 
  Art.17 Composizione e nomina Consiglio di Amministrazione; 
  Art.19 Nomina cariche in Consiglio di Amministrazione; 
  Art.22 Modalita' convocazione Consiglio di Amministrazione; 
  Art.26 Nomina Collegio Sindacale e revisore Legale; 
  Art.28 Bilancio e utili; 
  Art.29 Adempimenti societari per scioglimento Societa'; 
  - Adozione di un nuovo testo di Statuto sociale. 
  Si ha motivo di ritenere che l'assemblea venga  tenuta  in  seconda
convocazione il giorno di giovedi' 23 maggio 2019 alle ore 11,00. 
  Avranno diritto di intervento gli azionisti che avranno depositato,
nei termini di statuto, i relativi  certificati  azionari  presso  la
sede sociale o una filiale degli Istituti di  Credito:  UBI  Banca  o
Intesa. 

                            Il presidente 
                           Mario Montonati 

 
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