Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria di Maps S.p.A. e' convocata  presso  la  sede
sociale della Societa', in Parma, via Paradigna 38/A, alle ore  11.00
del 14 maggio 2019, in prima convocazione, e del 15 maggio  2019,  in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno: 
  1) Bilancio  individuale  di  Maps  S.p.A.  al  31  dicembre  2018.
Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale  e
della Societa' di Revisione. Deliberazioni  inerenti  e  conseguenti.
Presentazione del bilancio consolidato  e  del  bilancio  consolidato
pro-forma del Gruppo Maps al 31 dicembre 2018. 
  2) Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
  Indicazioni per gli azionisti 
  Informazioni sul capitale sociale 
  Si segnala che il  capitale  sociale  della  Societa',  interamente
sottoscritto e versato, e' pari a euro 1.000.000,00  (un  milione/00)
ed e' suddiviso in n. 8.538.000 (otto milioni  cinquecento  trentotto
mila) azioni senza indicazione del  valore  nominale,  come  previsto
dall'art. 5 dello Statuto sociale della Societa',  disponibile  nella
sezione  "Governance/Documenti"  del  sito  internet  della  Societa'
(http://www.mapsgroup.it). 
  Legittimazione a intervenire e votare in Assemblea: 
  Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto e dell'art. 83-sexies del  TUF,
sono legittimati a partecipare e a votare gli Azionisti per  i  quali
la Societa' abbia ricevuto, entro la fine del terzo giorno di mercato
aperto precedente la riunione (i.e. entro  il  9  maggio  2019),  una
comunicazione effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze
dei conti relative al termine della giornata  contabile  del  settimo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata  per  l'Assemblea
in prima convocazione (i.e. il 3 maggio 2019, "record date").  Coloro
che risulteranno titolari delle azioni solo  successivamente  a  tale
data non avranno il diritto di partecipare e di votare in  Assemblea.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e  al  voto  qualora  la
comunicazione pervenga  alla  Societa'  oltre  il  predetto  termine,
purche' entro l'inizio dei  lavori  assembleari.  Non  sono  previste
procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. 
  Intervento e voto per delega: 
  Ogni Azionista che ha diritto  di  intervenire  in  Assemblea  puo'
farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto  di  quanto
disposto  all'articolo  2372  del  codice  civile,  con  facolta'  di
utilizzare il modulo di delega disponibile presso la Sede  Sociale  e
sul Sito Internet nella sezione "Investor-Assemblea degli Azionisti".
La delega puo' essere conferita con documento  cartaceo  sottoscritto
con firma autografa, o con  documento  informatico  sottoscritto  con
firma elettronica qualificata o firma digitale, in  conformita'  alla
normativa  italiana  vigente.  Il  rappresentante  puo',   in   luogo
dell'originale, consegnare o  trasmettere  alla  Societa'  una  copia
della delega, anche su  supporto  informatico,  attestando  sotto  la
propria  responsabilita'   la   conformita'   della   delega   stessa
all'originale e l'identita' del delegante. Le deleghe di voto possono
essere  notificate  alla  Societa',   mediante   raccomandata   a.r.,
all'indirizzo della Sede Sociale, oppure mediante invio all'indirizzo
di   posta   elettronica   certificata   mapsspa@actaliscertymail.it.
L'eventuale notifica preventiva non esime il  delegato,  in  sede  di
accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari,  dall'obbligo  di
attestare la  conformita'  all'originale  della  copia  notificata  e
l'identita' del delegante. 
  Documentazione: 
  Contestualmente  alla  pubblicazione   del   presente   avviso   di
convocazione, saranno messe a disposizione del pubblico, nei  termini
e con le modalita' previste dall'art. 12  dello  Statuto,  presso  la
Sede Sociale, inviate a Borsa Italiana S.p.A. e pubblicate,  inoltre,
nella sezione "Investor-Assemblea degli Azionisti" del Sito Internet,
nonche'   presso   il   meccanismo   di   stoccaggio   centralizzato,
consultabile  all'indirizzo   www.emarketstorage.com,   le   seguenti
relazioni degli Amministratori e le proposte di delibera afferenti ai
punti all'ordine del giorno: 
  - la Relazione Finanziaria Annuale, ivi compresa la relazione sulla
gestione e le relazioni, rispettivamente, del  Collegio  sindacale  e
della Societa' di Revisione (primo punto all'ordine del giorno); 
  - la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla  proposta  di
approvazione del progetto di bilancio separato relativo all'esercizio
chiuso al 31 dicembre 2018 (primo punto all'ordine del giorno); 
  - la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla  proposta  di
destinazione dell'utile di esercizio (secondo  punto  all'ordine  del
giorno); 
  - il modulo di delega di voto ex art. 2372 c.c.; 
  -  le  informazioni  sull'ammontare  del   capitale   sociale   con
l'indicazione del numero di azioni in cui e' suddiviso. 
    
  Si  precisa  sin  d'ora  che  l'Assemblea  si   terra'   in   prima
convocazione il 14 maggio 2019 presso la Sede Sociale di Maps S.p.a. 
 
  Parma, 27 aprile 2019. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Marco Ciscato 

 
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