Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea  Ordinaria  per  il
giorno 27 maggio 2019 alle ore 10,00, presso lo Studio Legale Guasti,
in Milano - Piazza Paolo Ferrari n.  8,  e,  occorrendo,  in  seconda
convocazione per il 3 giugno 2019,  ora  e  luogo  medesimi,  con  il
seguente Ordine del giorno: 
  1) Bilancio al 31.12.2018. Relazione del Consiglio sulla  gestione.
Relazione     del     Collegio     Sindacale.     Relazione     della
PricewaterhouseCoopers S.p.A., incaricata della Revisione legale  dei
conti. Delibere inerenti e conseguenti. 
  2)  Nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione  per  il   triennio
2019-2021,  previa  determinazione   del   numero   dei   componenti.
Attribuzione compensi. Delibere inerenti e conseguenti. 
  3) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021;  nomina
del  Presidente;  determinazione  degli  emolumenti  annui   per   il
Presidente e per i Sindaci effettivi. Delibere inerenti e conseguenti 
  4) Conferimento dell'incarico di  Revisione  Legale  dei  conti  ai
sensi degli artt. 2409 bis  e  seguenti  del  Codice  Civile  per  il
triennio  2019-2021.  Determinazione   degli   emolumenti.   Delibere
inerenti e conseguenti. 
  Potranno  intervenire  all'Assemblea  gli  Azionisti  che   avranno
depositato le proprie azioni nei termini e modi di cui all'art.  2370
del Codice Civile e allo Statuto: 
  - presso la sede amministrativa  della  Societa'  in  Dego  (SV)  -
Localita' Colletto 4, 
  - oppure presso BNP Paribas S.A. Securities Services, via  Ansperto
5 - Milano, ma esclusivamente per gli Azionisti le cui  azioni  siano
gia' depositate presso la medesima. 
  Lonigo, 19 aprile 2019 

Verallia  Italia  S.p.A.  -  L'amministratore   delegato   e   legale
                           rappresentante 
                            Marco Ravasi 

 
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