Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti A tutti gli Azionisti - A tutti i sigg. Sindaci - A tutti i sigg. Amministratori I signori azionisti sono convocati in Assemblea presso lo studio Notai Associati in Piazza Umberto Giordano, 37, 71121 - Foggia per il giorno 12 giugno 2019 alle ore 17.00 in prima convocazione ed, eventualmente occorrendo, il giorno 13 giugno 2019 alle ore 17.00, stesso luogo, per discutere e deliberare in merito al seguente Ordine del giorno: Assemblea ordinaria 1) Approvazione Bilancio MS Biotech S.p.A. chiuso al 31 12 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti. 2) Ricostituzione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti. Assemblea straordinaria 3) Attivita' a prendersi ex art 2447 cc. ; deliberazioni inerenti e conseguenti. 4) Proposta di modifica dell'art. 9 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti. 5) Proposta di modifica dell'art. 14 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti. Larino, li' 22/05/2019 Il presidente del consiglio di amministrazione Giacomo Capizzi TX19AAA5863