Convocazione di assemblea 
 

  I signori azionisti sono convocati  in  assemblea  presso  la  sede
operativa della societa' in via Palermo, 8 - 20121 - Milano - per  il
giorno 24 giugno 2019  alle  ore  17,30  in  prima  convocazione,  ed
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 giugno 2019 alle
ore 17,30 stesso luogo, per deliberare sul seguente 
  ordine del giorno 
  1) Lettura ed approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018; 
  2) Nomina organo amministrativo; 
  3)  Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446  e  seguenti  del  codice
civile; 
  4)  Proposta di modificazione degli  artt.  6  e  7  dello  statuto
sociale vigente con eliminazione del  valore  nominale  delle  azioni
(art. 2346 cc.); 
  5)  Proposta di eliminazione  dell'emissione  dei  titoli  azionari
cartacei e determinazione delle modalita' di circolazione (art.  2346
cc.); 
  6)  Eliminazione del  secondo  comma  dell'art.  15  dello  statuto
sociale vigente; 
  7)  Aumento del capitale di Euro 3.750.000 a pagamento,  scindibile
 e  senza  sovrapprezzo  da  offrire  in  opzione  ai  soci   e   con
attribuzione  al  Consiglio  di  Amministrazione  della  facolta'  di
collocare  presso  terzi  la  parte  dell'aumento   che   non   fosse
sottoscritta dai soci; 
  8)  Deliberazioni inerenti e conseguenti; 

                       L'amministratore unico 
                            Marco Roveda 

 
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