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Convocazione di assemblea dei consorziati - Einberufungsanzeige der Mitglieder-versammlung Soci del consorzio - Consiglio di amministrazione: Den Mitgliedern des Verwaltungsrates: Johann Friedrich Harder Si comunica che e' convocata per il giorno 28.02.2019 alle ore 18:00 presso la sede della societa' "Fercam spa", in Bolzano, via M. Curie n. 2, l'Assemblea dei Consorziati per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa; 2. Dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione e rinnovo dell'Organo Amministrativo; 3. varie ed eventuali. Qualora non fosse possibile partecipare personalmente all'assemblea, si prega di rilasciare tempestivamente una delega per la rappresentanza delle quote. Si fa presente che tale delega, in base alle disposizioni di legge, non puo' essere emessa a nome di un Amministratore o di un dipendente della societa', salvo le ulteriori limitazioni poste dall'articolo 2372 del Codice Civile. Bolzano, 22/01/2019 Mit vorliegendem Schreiben teilen wir Ihnen mit, dass die Mitgliederversammlung am 28.02.2019 um 18.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft „Fercam spa" in Bozen, M. Curiestraße Nr. 1 einberufen wird, um über folgende Tagesordnung zu beraten und zu beschließen: 1. Vorlage des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018, bestehend aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang; 2. Ausgang eines Vorstandsmitglieds und Erneuerung des Verwaltungsorgans 3. Verschiedenes und Allfälliges. Sollte es Ihnen nicht möglich sein, an der Gesellschafterversammlung teilzunehmen, bitten wir Sie, umgehend eine Vollmacht für die Vertretung Ihrer Anteile auszustellen, wovon wir ein Muster beilegen. Wir erlauben uns, Sie darauf hinzuweisen, dass die Vollmacht weder auf einen Verwalter noch auf einen Angestellten der Gesellschaft übertragen werden kann, unbeschadet der im Artikel 2372 des ital. .ZGB vorgesehenen weiteren Beschränkungen. Bozen, den 22/01/2019 Il presidente del consiglio di amministrazione - Der Verwaltungsratsvorsitzende Harro Kremer TX19AAA894