Convocazione di assemblea 
 

  L'Assemblea degli Azionisti  di  DIGITAL360  S.p.A.  ("Societa'"  o
"DIGITAL360")  è  convocata,  in  sede   straordinaria,   in   prima
convocazione per il giorno 23 gennaio 2020, alle ore 15.00, presso la
sede della societa', in Milano, via Copernico  38  ed  occorrendo  in
seconda convocazione per il giorno 29  gennaio  2020,  stessa  ora  e
luogo, per discutere e deliberare il seguente 
    
  ORDINE DEL GIORNO 
  1. Attribuzione al  Consiglio  di  Amministrazione,  previa  revoca
della precedente delega conferita in  data  21  marzo  2018,  di  una
delega (a) ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il
capitale sociale a pagamento, anche con  esclusione  del  diritto  di
opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, prima  parte,  5  e  8  del
Codice Civile, e (b) ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile ad
emettere, anche con esclusione del diritto di  opzione,  obbligazioni
convertibili, eventualmente anche cum warrant; deliberazioni inerenti
e conseguenti. 
    
  Ogni informazione riguardante (i) le procedure per  l'intervento  e
il voto in Assemblea, ivi inclusa  ogni  indicazione  riguardante  la
record date (14 gennaio 2020); (ii) la procedura per l'esercizio  del
voto per delega; (iii) la procedura per richiedere l'integrazione dei
punti all'ordine del giorno; (iv)  la  procedure  per  esercitare  il
diritto di porre domande sull'ordine del giorno; (v) le modalita' e i
termini  di  reperibilita'  dei  documenti  che  saranno   sottoposti
all'Assemblea è indicata nell'avviso di  convocazione  integralmente
pubblicato  sul  sito  internet  della  Societa'   www.digital360.it,
sezione Investor Relations. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                          Umberto Bertele' 

 
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