Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 2020
I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
Fiera San Giorgio (ingresso principale) sita in Gravina in Puglia in
Via Spinazzola n. 1 (ang. via Fazzatoia), per il giorno 13 marzo 2020
alle ore 09.30, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda
convocazione sabato 14 marzo 2020 alle ore 09.30, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019,
corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del
Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione. Destinazione del
risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per
l'anno 2020, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale.
3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
Determinazione del compenso.
4. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e designazione del
Presidente. Determinazione del compenso.
5. Nomina dei componenti del Collegio dei Probiviri.
6. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
2019. Approvazione della "Policy in materia di politiche di
remunerazione ed incentivazione" per l'anno 2020.
7. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
Testo per esteso delle deliberazioni da adottare
Con riferimento alle materie poste all'ordine del giorno, i Signori
Soci, presa visione della documentazione prevista dalla normativa
vigente sui singoli punti, sono invitati ad assumere le seguenti
proposte di deliberazione.
Relativamente al punto 1 all'ordine del giorno:
«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata
SCpA, udita l'illustrazione del Presidente, delibera di:
a) approvare le Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio Sindacale, il Bilancio al 31 dicembre 2019 contenente lo
Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il prospetto della
redditivita', il prospetto delle variazioni del patrimonio netto, il
rendiconto finanziario e la Nota Integrativa (cosi' come sottoposto a
revisione legale dalla societa' PricewaterhouseCoopers SpA), il tutto
da approvarsi nel loro complesso e nelle singole appostazioni;
b) approvare la destinazione del risultato dell'esercizio 2019
secondo quanto proposto dagli Amministratori».
Relativamente al punto 2 all'ordine del giorno:
«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata
SCpA, udita la proposta del Presidente, sentito il Collegio
Sindacale, delibera ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale, di
fissare il sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per l'anno 2020
secondo quanto proposto dagli Amministratori».
Relativamente al punto 3 all'ordine del giorno:
«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata
SCpA, udite le proposte, delibera di:
a) nominare alla carica di consigliere di amministrazione i
candidati che risulteranno eletti all'esito delle operazioni condotte
sulla base del voto di lista di cui all'art. 30 dello Statuto
Sociale, i quali resteranno in carica sino all'approvazione del
bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022;
b) fissare il compenso da riconoscere a ciascun amministratore
secondo quanto proposto dagli Amministratori;
c) fissare la medaglia di presenza da corrispondere a ciascun
amministratore per la partecipazione a sedute del Consiglio, del
Comitato Esecutivo e degli altri eventuali Comitati Consiliari, senza
cumulo per le riunioni nelle stesse giornate, secondo quanto proposto
dagli Amministratori».
Relativamente al punto 4 all'ordine del giorno:
«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata
SCpA, udite le proposte, delibera di:
a) nominare alla carica di sindaci effettivi e supplenti i
candidati che risulteranno eletti all'esito delle operazioni condotte
sulla base del voto di lista di cui all'art. 43 dello Statuto
Sociale, i quali resteranno in carica sino all'approvazione del
bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, designando alla carica di
Presidente del Collegio Sindacale il candidato alla carica di Sindaco
effettivo indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il
maggior numero di voti;
b) fissare l'emolumento annuale dei Sindaci valido per l'intero
periodo di durata del loro mandato, secondo quanto proposto dagli
Amministratori».
Relativamente al punto 5 all'ordine del giorno:
«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata
SCpA, udite le proposte, delibera di nominare alla carica di
probiviri effettivi e supplenti i candidati che risulteranno eletti
all'esito delle operazioni condotte sulla base del voto per
candidature di cui all'art. 47 dello Statuto Sociale, i quali
resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio d'esercizio
al 31 dicembre 2022».
Relativamente al punto 6 all'ordine del giorno:
«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata
SCpA, udita la proposta del Presidente, delibera di approvare nella
sua interezza il documento "Policy in materia di politiche di
remunerazione ed incentivazione", secondo quanto proposto dagli
Amministratori nel testo messo a disposizione dei Soci e illustrato».
Relativamente al punto 7 all'ordine del giorno:
«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata
SCpA, udita la proposta del Presidente, delibera di autorizzare il
Consiglio di Amministrazione a procedere all'acquisto, alla vendita,
o ad altro atto dispositivo di azioni emesse dalla Banca secondo
quanto proposto dagli Amministratori nella Relazione illustrativa
adottata ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.
58».
Partecipazione all'Assemblea
Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale, hanno diritto ad
intervenire alle assemblee ed esercitarvi il diritto di voto solo
coloro che risultino iscritti nel libro dei Soci almeno novanta
giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione
e che abbiano fatto pervenire presso la sede della Banca l'apposita
comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la relativa
legittimazione ai sensi della vigente normativa. I Soci aventi azioni
gia' immesse in deposito a custodia e amministrazione presso la Banca
potranno richiedere apposita attestazione presso tutti gli sportelli
della stessa.
La Banca, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti,
emette un biglietto di ammissione nominativo, valevole per
l'esercizio del diritto di voto. Ogni Socio in Assemblea e' titolare
di un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.
Voto per delega
Il titolare del diritto di voto puo' farsi rappresentare in
Assemblea mediante delega scritta, nei limiti stabiliti dalla legge e
dallo Statuto Sociale. Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale,
e' ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di altro Socio che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Banca. Ciascun
Socio puo' rappresentare fino a un massimo di dieci Soci. Non e'
ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se
munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano
ai casi di rappresentanza legale.
La delega puo' essere conferita compilando l'apposita sezione del
biglietto di ammissione disponibile presso le filiali della Banca.
La delega per la partecipazione all'Assemblea deve essere
sottoscritta dal Socio delegante con firma autenticata a norma di
legge ovvero da personale a cio' autorizzato presso gli uffici della
Banca. La delega e' valida tanto per la prima che per la seconda
convocazione.
Voto per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione
Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale, e' ammesso il voto per
corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione. I Soci
che intendono votare per corrispondenza o in via elettronica - dopo
aver espletato le formalita' per il rilascio del biglietto di
ammissione - devono farne richiesta scritta.
Il titolare del diritto puo' esercitare il voto a decorrere dalla
data che verra' pubblicata sul sito internet della Banca e mediante
appositi avvisi affissi presso le filiali della stessa, con termine
ultimo di recapito l'11 marzo 2020, secondo le seguenti modalita':
a) in via elettronica, tramite la sezione "Soci" del sito internet
www.bppb.it, con le modalita' e nei limiti ivi descritti;
b) per corrispondenza, utilizzando la scheda di voto disponibile
presso le filiali della Banca.
La busta - contenente: i) la scheda di voto per corrispondenza
compilata e firmata (da includere in ulteriore busta chiusa) e ii)
copia di un documento di identita' valido di chi sottoscrive la
scheda dovra' pervenire, a mezzo posta, al seguente indirizzo: BANCA
POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA S.C.p.A. - Servizio Segreteria Organi
Societari - Rif. Ufficio Elettorale - Via Ottavio Serena n. 13 -
70022 ALTAMURA BA - Italia
Nel caso in cui le azioni siano detenute presso altro
intermediario, il socio (o l'intermediario stesso) potra' contattare
il Servizio Segreteria Organi Societari, chiamando il Numero Verde
800012511, per gli adempimenti necessari ad esercitare il voto per
corrispondenza.
Le schede pervenute oltre il suddetto termine di recapito o prive
di sottoscrizione non sono prese in considerazione ne' ai fini della
costituzione dell'Assemblea ne' ai fini della votazione.
Il voto puo' essere revocato:
- mediante accesso alla sezione "Soci" del sito internet
www.bppb.it entro l'11 marzo 2020, in caso di voto espresso con la
modalita' sub a);
- mediante dichiarazione scritta ricevuta dalla Banca,
all'indirizzo sopra indicato, entro il l'11 marzo 2020, in caso di
voto espresso con la modalita' sub b). Il modulo di revoca e'
disponibile presso le filiali della Banca.
In caso di revoca del voto gia' espresso su un punto all'ordine del
giorno, il voto revocato e' comunque computato ai fini della regolare
costituzione dell'Assemblea; il medesimo voto non e' tuttavia
computato ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per
l'approvazione delle delibere.
Coloro che hanno espresso il voto per corrispondenza o in via
elettronica e intervengano fisicamente in Assemblea saranno tenuti a
compilare, in sede di ingresso, l'apposito modulo di revoca del voto
gia' espresso per corrispondenza o in via elettronica e,
conseguentemente, potranno esercitare il voto su tutti i punti
all'ordine del giorno.
Il voto per corrispondenza o in via elettronica non e' esercitabile
per delega, salvi i casi di rappresentanza legale.
Ulteriori informazioni sul voto per corrispondenza o in via
elettronica, ivi comprese le proposte di deliberazione, saranno
reperibili sul sito internet www.bppb.it - sezione "Soci".
Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione
La nomina degli amministratori avviene sulla base del voto di
lista, secondo le modalita' descritte all'art. 30 dello Statuto
Sociale. Relativamente alla presentazione delle liste da parte dei
Soci, si rammenta che, ai sensi del citato articolo dello Statuto
Sociale, ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 400 Soci -
qualunque sia la partecipazione al capitale da essi detenuta -
iscritti a libro Soci da almeno 90 giorni e avere diritto di
intervenire e votare in Assemblea. I Soci sottoscrittori, le cui
azioni della Societa' siano depositate presso altri intermediari,
devono depositare unitamente alla lista il certificato di
partecipazione al sistema di gestione accentrata rilasciato
dall'intermediario. La firma dei Soci sottoscrittori deve essere
autenticata ai sensi di legge o da personale della Banca a cio'
autorizzato.
Il Consiglio di Amministrazione, in conformita' alle disposizioni
statutarie, potra' presentare una propria lista.
Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati pari al numero
di Amministratori da nominare. Le liste devono essere depositate
presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data
fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Unitamente a ciascuna
lista devono essere presentati i documenti previsti dal comma 12
dell'art. 30 dello Statuto Sociale, a pena di ineleggibilita'.
Le informazioni relative ai profili teorici identificati dal
Consiglio di Amministrazione per la nomina degli amministratori in
base alla composizione quali-quantitativa considerata ottimale, la
documentazione utile per la presentazione delle liste, nonche' le
liste medesime sono messe a disposizione presso la sede legale e sul
sito internet della Banca.
Composizione e nomina del Collegio Sindacale
La nomina dei sindaci avviene sulla base del voto di lista, secondo
le modalita' descritte all'art. 43 dello Statuto Sociale.
Relativamente alla presentazione delle liste da parte dei Soci, si
rammenta che, ai sensi del citato articolo dello Statuto Sociale,
ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 400 Soci -
qualunque sia la partecipazione al capitale da essi detenuta -
iscritti a libro Soci da almeno 90 giorni e avere diritto di
intervenire e votare in Assemblea. I Soci sottoscrittori, le cui
azioni della Societa' siano depositate presso altri intermediari,
devono depositare unitamente alla lista il certificato di
partecipazione al sistema di gestione accentrata rilasciato
dall'intermediario. La firma dei Soci sottoscrittori deve essere
autenticata ai sensi di legge o da personale della Banca a cio'
autorizzato.
Il Consiglio di Amministrazione, in conformita' alle disposizioni
statutarie, potra' presentare una propria lista.
Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati alla carica di
Sindaco effettivo e alla carica di Sindaco supplente pari al numero
di Sindaci da nominare. Ogni lista si compone di due sezioni: una per
i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati
alla carica di Sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati
sono elencati in ordine progressivo.
Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno
quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima
convocazione. Unitamente a ciascuna lista devono essere presentati i
documenti previsti dal comma 2 dell'art. 43 dello Statuto Sociale, a
pena di ineleggibilita'.
Viene eletto a Presidente del Collegio Sindacale il candidato alla
carica di Sindaco effettivo indicato al primo posto nella lista che
ha ottenuto il maggior numero di voti.
La documentazione utile per la presentazione delle liste, nonche'
le liste medesime sono messe a disposizione presso la sede legale e
sul sito internet della Banca.
Composizione e nomina del Collegio dei Probiviri
La nomina dei probiviri avviene sulla base di candidature, secondo
le modalita' descritte all'art. 47 dello Statuto Sociale. Le
candidature possono essere presentate dal Consiglio di
Amministrazione ovvero da ciascun interessato che abbia la qualita'
di Socio. La candidatura deve essere depositata presso la sede
sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per
l'Assemblea in prima convocazione e deve essere accompagnata dalla
dichiarazione prevista dal citato art. 47 dello Statuto. A pena di
inammissibilita' della candidatura, ciascun proponente dovra'
indicare se intende candidarsi come probiviro effettivo o come
probiviro supplente.
La documentazione utile per la presentazione delle candidature,
nonche' le candidature medesime sono messe a disposizione presso la
sede legale e sul sito internet della Banca.
Documentazione e ulteriori informazioni
Per opportuna informazione dei Soci, si comunica che la
documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli
argomenti all'ordine del giorno, comprensiva delle relazioni del
Consiglio di Amministrazione e delle proposte di deliberazione sui
singoli punti all'ordine del giorno, sara' depositata, a termini di
legge, presso la sede sociale - Servizio Segreteria Organi Societari
e resa, altresi', disponibile presso le filiali della Banca.
Per ulteriori informazioni il Socio potra' rivolgersi al Servizio
Segreteria Organi Societari, chiamando il Numero Verde 800012511
Altamura, 29 gennaio 2020
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
avv. Leonardo Patroni Griffi
TX20AAA1322
