Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti 
 

  Il  Consiglio  di  amministrazione  ha  indetto  l'Assemblea  degli
azionisti di Banca  Popolare  dell'Alto  Adige  Societa'  per  azioni
("BPAA" e la "Banca") in convocazione unica ordinaria per sabato,  28
marzo 2020 alle ore 10:30 presso la Fiera di Bolzano - 39100 Bolzano,
Piazza Fiera 1, per trattare e deliberare  sul  seguente  Ordine  del
giorno: 
  Parte Ordinaria: 
  1.  Approvazione  del  bilancio  d'esercizio  2019.   Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  2.  Nomina  del  Consiglio  di  amministrazione  per  il   triennio
2020-2022 ai sensi degli articoli 20 e  21  e  transitorio  43  dello
statuto sociale. 
  3. Relazione sulla  remunerazione:  Politiche  di  remunerazione  e
incentivazione di Gruppo 2020  e  Informativa  sull'attuazione  della
Politica di remunerazione nell'esercizio 2019; Piano di compensi 2020
in  azioni  Banca   Popolare   dell'Alto   Adige   e   autorizzazione
all'utilizzo di azioni proprie a servizio  del  Piano.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  4. Determinazione  del  compenso  annuale  e  delle  indennita'  di
presenza da corrispondere al  Consiglio  di  amministrazione  per  il
triennio 2020-2022. 
  5.  Fondo  acquisto  azioni  proprie:   Deliberazioni   in   ordine
all'acquisto e alla disposizione di azioni  proprie  ai  sensi  degli
articoli 2357 e seguenti del codice civile. 
  AVVERTENZE 
  Documentazione sui punti all'Ordine del giorno 
  La documentazione  inerente  gli  argomenti  posti  all'Ordine  del
giorno e' messa a disposizione degli azionisti presso la Sede  legale
della Banca in 39100 Bolzano,  via  del  Macello  55  -  Area  Affari
societari         e         legali         e         sul         sito
www.volksbank.it/it/corporate-governance/assemblea-soci almeno per  i
20 giorni che precedono l'Assemblea. 
  SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA 
  Lo  svolgimento  dell'Assemblea  e'  disciplinato  dal  Regolamento
dell'Assemblea            pubblicato             sul             sito
www.volksbank.it/it/corporate-governance/documenti-societari e  dalle
previsioni di questo Avviso di convocazione. 
  DIRITTO DI INTERVENTO E VOTO IN ASSEMBLEA 
  Il diritto di intervenire e votare in Assemblea  spetta,  ai  sensi
dell'art. 83-sexies del Testo  Unico  della  Finanza,  a  coloro  che
risultano titolari dei  diritti  di  voto,  registrati  sui  depositi
tenuti dalle banche depositarie delle azioni BPAA, al  termine  della
giornata contabile del 20 marzo 2020. Le registrazioni in accredito e
in addebito compiute sui depositi successivamente a tale termine  non
rilevano ai  fini  della  legittimazione  all'intervento  e  voto  in
Assemblea. 
  La legittimazione all'intervento e voto in Assemblea  e'  attestata
dalla banca depositaria delle  azioni  in  favore  del  soggetto  cui
spetta il diritto di voto: 
  - per i diritti di intervento e voto relativi alle  azioni  immesse
in deposito presso Banca Popolare dell'Alto Adige  l'attestazione  e'
assolta; 
  - per i diritti di intervento e voto relativi alle  azioni  immesse
in deposito presso altre banche depositarie, queste  -  su  richiesta
fatta entro il 25 marzo 2020 dai soggetti legittimati a intervenire e
votare in Assemblea - trasmettono a Banca Popolare dell'Alto Adige la
"Comunicazione   attestante   la   titolarita'   dei   diritti";   la
Comunicazione deve pervenire alla Banca  entro  il  termine  indicato
dall'art. 83-sexies del Testo Unico della Finanza e, quando sia stata
richiesta in ritardo, deve essere consegnata dal soggetto legittimato
a  intervenire  e  votare,  in  ingresso   all'Assemblea   entro   la
constatazione di apertura dei lavori assembleari. 
  CONFERIMENTO DI DELEGA 
  I  titolari  di  diritti  di  voto  possono  conferire  delega   di
intervento e voto  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  legge.  Si
rammenta che ogni delegato puo'  esercitare  fino  a  duecento  (200)
deleghe di voto a lui conferite da titolari di diritti  di  voto  che
non partecipano all'Assemblea. 
  Gli amministratori, i sindaci e  i  dipendenti  di  Banca  Popolare
dell'Alto Adige o di societa' controllate dalla  Banca,  non  possono
esercitare deleghe di voto. 
  Il   Consiglio   di   amministrazione   non   ha   nominato   alcun
rappresentante al  quale,  ai  sensi  dell'art.  12,  comma  3  dello
statuto, i titolari di diritti di voto possono conferire  delega  con
istruzioni di voto secondo  le  modalita'  previste  dalla  normativa
vigente per le societa' con azioni quotate sui mercati  regolamentati
italiani. 
  I deleganti possono utilizzare alternativamente: 
  -    il    modulo    di     delega     disponibile     sul     sito
www.volksbank.it/it/corporate-governance/assemblea-soci; 
  - ogni altra scrittura libera completa delle informazioni richieste
dalla legge; 
  - il tool di conferimento delega  aperto  presso  le  Filiali  BPAA
(solo per azioni in deposito presso BPAA). 
  Si segnala in particolare che: 
  La delega deve essere conferita in forma  scritta  con  indicazione
dell'Assemblea soci cui si riferisce,  deve  contenere  il  nome  del
delegato e deve essere datata e sottoscritta dal delegante. 
  Per i casi di azionista (i.) minore di eta': la  delega  dev'essere
firmata da entrambi i  genitori,  (ii.)  inabilitato:  la  delega  e'
firmata dal tutore, (iii.) ente/societa': la delega  e'  firmata  dal
legale rappresentante; (iv.) azioni in  comproprieta'  (successioni):
la delega dev'essere firmata da tutti i comproprietari - anche se  il
delegato e', egli stesso, comproprietario. 
  La delega dev'essere consegnata in originale per  la  registrazione
dei diritti di intervento e voto in ingresso all'Assemblea,  completa
della  documentazione  relativa  ai  poteri  di  rappresentanza   del
delegante  e  alle  situazioni  di  comproprieta'.  Ai   fini   della
legittimazione del diritto di intervento e voto e' sempre  necessaria
l'attestazione della banca depositaria delle  azioni  in  favore  del
soggetto cui spetta il diritto di voto come  indicato  al  precedente
paragrafo "DIRITTO DI INTERVENTO E VOTO IN ASSEMBLEA". 
  ACCESSO ALL'ASSEMBLEA 
  Per accedere all'Assemblea soci, i  titolari  di  diritti  di  voto
devono esibire 
  - il contrassegno  di  legittimazione  all'intervento  e  voto  (il
"Contrassegno"); 
  - un documento di identificazione personale in corso di validita'. 
  Il Contrassegno  e'  rilasciato  all'atto  della  registrazione  in
ingresso ai locali assembleari a partire dalle ore 9:30 di sabato  28
marzo 2020. Si rammenta che le deleghe  e  le  rappresentanze  legali
devono essere consegnate al primo ingresso  in  Assemblea,  entro  la
constatazione di apertura dei lavori assembleari. 
  Per rendere la registrazione in ingresso ai locali assembleari piu'
fluida, per le azioni in deposito  presso  Banca  Popolare  dell'Alto
Adige, gli azionisti possono esibire  il  codice  a  barre  contenuto
nell'invito e-mail. 
  NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
  L'Assemblea 28 marzo 2020 elegge con voto di lista il Consiglio  di
amministrazione per il triennio 2020- 2022. Si applicano gli articoli
20 e 21 e transitorio 43 dello statuto sociale. 
  Ogni lista deve  contenere,  in  ordine  progressivo,  dodici  (12)
candidati che possiedono i "requisiti per la carica"  indicati  dallo
statuto sociale e che soddisfano i "criteri  di  competenza  adeguati
alla dimensione e complessita' di  Banca  Popolare  dell'Alto  Adige"
come  indicato  nel  documento  «Il  Consiglio   di   amministrazione
2020-2022, Profilo professionale di riferimento e altri requisiti per
la carica» pubblicato sul sito www.volksbank.it. 
  Le liste dei candidati amministratori devono essere  consegnate  in
originale cartaceo per il deposito, presso la sede sociale  di  Banca
Popolare dell'Alto Adige in Bolzano, via del Macello 55, entro le ore
17.00 di venerdi', 13 marzo 2020 e complete,  a  firma  autografa  di
ogni   candidato,   (i.)   di   un'esauriente    informativa    sulle
caratteristiche personali e professionali, (ii.) dell'attestazione di
possesso dei requisiti per la carica e delle competenze professionali
di cui al Profilo professionale di riferimento accluso alla  Lista  e
(iii.) dell'accettazione della candidatura. 
  Ai fini del regolare deposito, ogni lista deve  essere  firmata  da
tanti azionisti presentatori, legittimati a votare  in  Assemblea  28
marzo 2020, da costituire, insieme, un  numero  di  diritti  di  voto
rappresentativo di almeno l'uno per cento (1%) del  capitale  sociale
della Banca: La soglia di capitale necessario e sufficiente e' pari a
numero cinquecentoquattro  mila  novecento  ottantaquattro  (504.984)
azioni Banca Popolare dell'Alto Adige. 
  La firma di ciascun azionista presentatore deve essere  autenticata
da Notaio oppure, per i soli azionisti con azioni in deposito  presso
Banca Popolare dell'Alto Adige, apposta in Banca  Popolare  dell'Alto
Adige, innanzi al Titolare di Filiale oppure innanzi a due  Impiegati
di Filiale oppure presso la sede legale,  Area  Affari  societari  in
Bolzano, via del Macello 55, innanzi ai Dipendenti incaricati. 
  Non e' ammessa la consegna di documenti per il  deposito  liste  in
modalita' elettronica. 
  La consegna incompleta di documenti per il deposito si ha  per  non
avvenuta. 
  Le liste validamente  presentate  e  il  Profilo  professionale  di
riferimento, sono pubblicati sul sito www.volksbank.it. 
  CAPITALE SOCIALE, AZIONI CON DIRITTO DI VOTO E MAGGIORANZE 
  Il capitale sociale di Banca Popolare dell'Alto Adige,  interamente
versato, e' pari  a  euro  201.993.752  ed  e'  suddiviso  in  numero
50.498.438 azioni ordinarie prive di valore nominale. Ciascuna  delle
azioni ordinarie da' diritto a un (1) voto ad eccezione delle  azioni
proprie tenute dalla Banca, per  le  quali  il  diritto  di  voto  e'
sospeso:  il  numero  delle  azioni  prive  di  diritto  di  voto  e'
comunicato in Assemblea. 
  Si ricorda che, in convocazione unica: 
  - l'ASSEMBLEA ORDINARIA e' validamente costituita qualunque sia  la
parte di capitale sociale presente o rappresentato in Assemblea; 
  - l'Assemblea ordinaria  delibera  con  il  voto  favorevole  della
maggioranza assoluta dei diritti di voto presenti in Assemblea, anche
per delega o in rappresentanza legale; 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza. 
  Questo Avviso e' pubblicato il  giorno  07.03.2020  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  Italiana,  Parte  II  -  Foglio   delle
inserzioni                 e                 sul                 sito
www.volksbank.it/it/corporate-governance/assemblea-soci  e  sul  sito
internet     del     meccanismo     di     stoccaggio     autorizzato
www.emarketstorage.com secondo i termini e le modalita' di legge. 
  Per Informazioni  sulla  partecipazione  all'Assemblea  soci:  Area
Affari  societari  (tel.  0471  996  314  -  0471  996  222,   e-mail
gsinfo@volksbank.it) 
  Bolzano, 7 febbraio 2020 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                           Otmar Michaeler 

 
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