Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  Ai sensi dell'art. 9, 3° comma dello Statuto sociale, comunico  che
gli Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria  presso  la  Sede
Sociale della Societa' Reale Mutua di Assicurazioni  in  Torino,  Via
Corte d'Appello 11 - in prima convocazione per il  giorno  22  aprile
2020 alle ore 10:30, ed occorrendo in  seconda  convocazione  per  il
giorno 23 aprile 2020 stesso luogo e stessa ora  -  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno: 
  1. - Comunicazioni del Presidente; 
  2. - Bilancio al 31  dicembre  2019.  Relazione  del  Consiglio  di
Amministrazione sulla gestione. 
  Relazione  del  Collegio  Sindacale.   Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti; 
  3. - Politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del
personale; 
  4. - Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo  Presidente,
previa determinazione del 
  numero dei componenti; determinazione dei relativi compensi. 
  Ai sensi dell'art. 106 del D.L. 18/2020, l'Assemblea e' organizzata
esclusivamente con modalita'  che  ne  permettono  la  partecipazione
mediante mezzi di  telecomunicazione,  che  saranno  comunicate  agli
aventi  diritto  che  ne   faranno   richiesta   all'indirizzo   mail
italiana@pec.italiana.it almeno due giorni prima della riunione;  per
la partecipazione all'Assemblea non e' richiesto  il  deposito  delle
azioni presso la sede sociale, ma l'iscrizione nel Libro Soci. 
  Gli   Azionisti   possono   prendere   visione    della    relativa
documentazione a termini di legge. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           ing. Luigi Lana 

 
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