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Errata corrige
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Convocazione di assemblea ordinaria I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria che, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 ("Decreto") che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'emergenza COVID-19 in materia di svolgimento delle assemblee di societa', si terra' con modalita' conformi alle disposizioni dell'art.106 del suddetto Decreto, per il giorno 27 aprile 2020 alle ore 10:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2020, stesse modalita' e ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Deliberazioni in ordine ai disposti dell'art. 2364 del Codice Civile circa l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2019; relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione. 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione della durata e dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti. 3. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti. La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto e' attestata da una comunicazione alla Societa', effettuata dall'intermediario, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (record date), coincidente con il giorno 16 aprile 2020. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione del diritto di voto nell'Assemblea. Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea puo' farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facolta' di sottoscrivere il modulo di delega disponibile presso la sede legale e sul sito internet di Softec S.p.A. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea sara' messa a disposizione del pubblico nei termini di legge mediante deposito presso la sede legale e sul sito internet della stessa all'indirizzo www.softecspa.com (sezione Investor Relations/Assemblee Azionisti). Il presidente del C.d.A. Costantino Di Carlo TX20AAA3229